证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2025-020

京蓝科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

3、为尊重中小投资者利益，本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、现场召开时间：2025年3月26日下午14时30分

2、网络投票时间：2025年3月26日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月26日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年3月26日上午9：15

至下午15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司会议室

4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事韩志权先生

董事长马黎阳先生因重要公务发生时间冲突，无法参加本次股东会，经公司过半数董事共同推举董事韩志权先生主持本次股东会。

7、参加本次股东会表决的股东情况如下：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东380人，代表股份163727763股，占公司有表决权股份总数的5.7308％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份152400股，占公司有表决权股份总数的0.0053％。

通过网络投票的股东378人，代表股份163575363股，占公司有表决权股份总数的5.7255％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东380人，代表股份163727763股，占公司有表决权股份总数的5.7308％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份152400股，占公司有表决权股份总数的0.0053％。

通过网络投票的中小股东378人，代表股份163575363股，占公司有表决权股份总数的5.7255％。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：

提案1.00《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意159690463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5341％；

反对3691200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2545％；弃权

346100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.2114％。

中小股东总表决情况：同意159690463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5341％；反对3691200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.2545％；弃权346100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2114％。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2、律师姓名：靳明明、蒋唯智

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2025年第三次临时股东会

的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合有

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十六日