证券代码：000710证券简称：贝瑞基因公告编号：2024-035
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15—15:00。
2、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室
3、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
本次股东大会的提案经公司第十届董事会第八次会议审议通过。
5、主持人：公司董事长高扬先生
6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
17、股东出席会议情况
本次出席现场会议的股东2人，代表股份55728533股，占上市公司总股份的15.7638％。
本次通过网络投票出席会议的股东7人，代表股份3175560股，占上市公司总股份的0.8983％。
本次出席会议的股东合计9人，代表股份58904093股，占上市公司总股份的16.6621％，其中，出席会议的中小股东7人，代表股份3175560股，占公司股份总数0.8983％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下提案，具体表决结果如下：
提案1.00《2023年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意58586293股，占出席会议所有股东所持股份的99.4605％；反对317800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2857760股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.9923％；反对317800股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
提案2.00《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意58586293股，占出席会议所有股东所持股份的99.4605％；反对317800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
2同意2857760股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.9923％；反对317800股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
提案3.00《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意58586293股，占出席会议所有股东所持股份的99.4605％；反对317800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2857760股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.9923％；反对317800股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
提案4.00《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意58586293股，占出席会议所有股东所持股份的99.4605％；反对317800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2857760股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.9923％；反对317800股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
提案5.00《2023年度内部控制评价报告》
总表决情况：
同意58586293股，占出席会议所有股东所持股份的99.4605％；反对317800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2857760股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.9923％；反对317800股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
3提案6.00《关于聘请2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意58586293股，占出席会议所有股东所持股份的99.4605％；反对317800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2857760股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.9923％；反对317800股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
提案7.00《2023年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意58586293股，占出席会议所有股东所持股份的99.4605％；反对317800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2857760股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.9923％；反对317800股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
提案8.00《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意58586293股，占出席会议所有股东所持股份的99.4605％；反对317800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2857760股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.9923％；反对317800股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
提案9.00《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
4总表决情况：
同意55729333股，占出席会议所有股东所持股份的94.6103％；反对3174760股，占出席会议所有股东所持股份的5.3897％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0252％；反对3174760股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
律师名称：刘洋、李舒薇
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2024年5月17日
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