证券代码：000707证券简称：双环科技公告编号：2024-079

湖北双环科技股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五

次会议通知于2024年11月29日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于2024年12月5日采用通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1.审议并通过了关于变更会计师事务所的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议并通过了关于召开2024年度第六次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2024年12月5日