浙江震元:浙江震元2024年第三次临时股东大会决议公告

浙江震元股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000705证券简称：浙江震元公告编号：2024-057

浙江震元股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议召开的时间为：2024年12月4日15:00开始

网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2024年12月4日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月4日9:15-15:00。

（2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安东路558号）

（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长吴海明先生

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共287人，代表股份92047860股，占公司有表决权股份总数的27.5491%。其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共9人，代表股份85161058股，占公司有表决权总股份的25.4879%；参加本次股东大会网络投票的股东共278人，代表股份

1浙江震元股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

6886802股，占公司有表决权股份总数的2.0612%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：

1、审议《关于修订<浙江震元股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意89042060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

96.7345%；反对2935300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.1889%；

弃权70500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0766%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意5651586股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的65.2805%；反对2935300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的33.9052%；弃权70500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.8143%。

2、逐项审议《关于增补第十一届董事会董事的议案》

2.01、关于增补娄钰华先生为第十一届董事会董事的议案