证券代码：000705证券简称：浙江震元

编号：2024-001

□特定对象调研□分析师会议

投资者关□媒体采访√业绩说明会

系活动类□新闻发布会□路演活动

别□现场参观

□其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称及人投资者网上提问员姓名

时间2024年5月8日(周三)下午15:00~17:00公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.ne地点

t）采用网络远程的方式召开业绩说明会

1、董事长吴海明

上市公司

2、副董事长兼总经理柴军

接待人员3、财务总监兼董事会秘书张誉锋

姓名4、独立董事汪宏伟

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：

尊敬的投资者您好！公司第一次推行向特定对象发行股

票计划时，控股股东主动参与的核心目的是为了向市场表明投资者关控股股东支持并看好公司募投项目及未来发展的积极态度与信心，股票发行定价按发行期首日为基准日进行询价，控股系活动主

股东不参与询价过程，但接受询价结果，不存在利益输送与要内容介故意压低股价行为。本次再推行向特定对象发行股票计划，绍控股股东主动放弃参与的核心目的是以企业发展的大局为重，战略性稀释自身股权，消除中小股东的误解，助力企业成

功完成本次再融资，从而促进企业健康、稳定发展。控股股东对公司未来发展充满信心。希望能够获得广大的中小投资者的理解与支持。

1谢谢投资者的关心！公司未来将秉承聚焦主业策略，发

挥自身技术积累优势，着力做强工业板块，继续加大医药工业领域的投入，在保持原有原料药和制剂业务的基本面情况下，积极布局合成生物领域，寻求新的利润增长点，不断提升企业质量和效益，努力开创高质量发展新局面。未来公司将坚定支持震元生物应用合成生物技术布局氨基酸、功能性

脂肪酸、健康糖及抗氧化剂系列产品的规划。

尊敬的投资者您好！根据《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，主板上市公司公开增发、公开发行可转债需满足最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六，公司最近三年财务指标不满足上述条件，故无法通过公开增发和公开发行可转债方式进行。而上市公司配股应当采用代销方式发行，代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，则本次发行失败，考虑到公司现有股权非常分散，单一股东持股比例较低的股权结构，配股发行存在较大不确定性，而两个项目后续支付资金又是明确的，故综合考虑后最终选择向特定对象发行股份的方式。

暂无合作，如果未来成为娃哈哈供应商，公司将按规定履行相关披露程序。

感谢投资者的关心！公司股价走势受宏观经济形势、行

业周期变化、投资者偏好、企业发展情况等多种因素影响。

公司无法准确判断股价走势，请您注意投资风险。

随着2024年全面推开上市公司市值管理考核，公司将更加重视市值管理工作。在改善上市公司经营业绩方面，公司将深入分析公司各业务板块的逻辑关系、各板块的发展潜力，主动进行修枝剪叶，用心做好加减文章，努力打造业务结构简单清晰、主业突出、发展战略明确的专业化经营公司，不断提升企业质量和效益，努力开创高质量发展新局面；这次再融资是公司在“突破”上做文章的深度尝试，是公司的积极探索，是公司锚定未来重点发展方向的决心展示，希望公司能够以此为起点积极运用资本市场工具做大做强企业；在投

资者关系维护方面，公司将持续做好公司与中小投资者、外部机构、研究员之间沟通纽带作用，将中小股东、专业机构

1的观点、意见及时收集并反馈，助力企业健康发展；在股东

分红方面，公司根据相关法律法规要求拟定利润分配政策，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平，公司最近三年累计现金分红金额6014.22万元。

尊敬的投资者您好！项目建设需要相应的资金保障。公司业务板块较多，需保留一定的货币资金量。目前公司货币资金余额系公司维持经营活动正常保有的现金量，生物项目和制药项目所需投资总额超过10亿元，公司自有资金不足以支撑两个项目的建设投产，综合考虑所处的发展阶段、经营状况和风险承受能力，以及市场条件和融资成本等因素，确定以债权融资和股权融资相结合的方式解决建设项目所需资金。前次新股发行方案被股东大会否决，将对项目后续顺利推进产生较大影响。

感谢投资者的关心！公司股价走势受宏观经济形势、行

业周期变化、投资者偏好、企业发展情况等多种因素影响。

公司无法准确判断股价走势，请您注意投资风险。

生物项目主要聚焦于合成生物产业。合成生物产业作为我国战略性新兴产业，有望在未来几年达到数百亿美元的规模。

而公司控股子公司震元生物成立之初即瞄准“健康中国”大方向，紧抓全球合成生物技术应用兴起机遇，积极与国内知名科研院所合作，已经形成一系列合成生物新产品、新技术。且震元生物项目属于浙江省实施类示范性重大产业项目、国家发改委绿色低碳先进技术示范项目。该项目所生产的产品属于大健康产品，市场景气度高；该项目所使用的合成生物技术属于“减碳技术”，完全符合政府倡导的“双碳控制”目标；该项目实施后，震元生物将新增组氨酸、左旋多巴及酪氨酸产品序列，将为公司带来新的利润增长点。制药项目主要聚焦于原料药和制剂一体化产业。在国家药品集中带量采购政策执行驱动下，国内药品行业定价权已逐渐从药品销售端转向药物生产端，把控管理好药物生产成本日益成为药企核心竞争力。公司顺应制剂行业变革趋势，积极布局原料药生产。该项目的建成实施，一方面可确保公司制霉素片、注射用氯诺昔康及注射用腺苷蛋氨酸等拳头产品“原料药-制剂”产业链完整，提升市场综合竞争力；另一方面，充分发挥公司新工艺技术优势，提升产品质量的同时发挥规模优势，降低生产成本，并在源头上降低传统药物生产工艺对生

1态环境的不良影响和安全生产风险的管控。上述募投项目均

系紧扣国家产业政策方向和行业发展方向而形成，具有良好的发展情景和经济效益，符合公司的战略规划，有利于提升公司业绩。

尊敬的投资者您好！公司不存在将募集资金用于购买理财产品的情况。公司将严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。

尊敬的投资者您好！二级市场股价受政策环境、市场环

境、投资者风险偏好等多方面因素影响，当然也包括公司自身的经营情况。目前公司生产经营一切正常，管理层一直以竭力做好经营，谋求可持续发展，不断提升内在价值，用持续良好的业绩长期回报广大投资者。

感谢投资者的关心！绍兴第二医院医共体总院自公司上

市起就一直系公司股东，其最近五年持股数量未发生任何变化，均为1454660.00股，截至2023年末，绍兴第二医院医共体总院进入公司前十大股东行列主要系原前十大股东中部

分股东持股数量减少所致，其期间并未主动增持股份。

绍兴市第二医院为事业单位，主管部门为绍兴市柯桥区卫生健康局，截至2023年12月31日，绍兴市第二医院持有公司

0.44%股份，持股比例极低，其与公司及公司控股股东不存在

关联关系，也不存在其他特殊利益输送行为。

尊敬的投资者您好！公司已提前布局合成生物领域多年，在合成生物方面投入了较多研发资源，并已积累相关技术基础，依托中科院天津工业生物技术研究所、天津科技大学、华东理工大学、上海医药工业研究院等国内著名研究机构

的科研合作，实现了应用国际先进的合成生物技术成功构建了可高效表达目标产品的生产工程菌，以绿色低碳的生物制造方式大规模生产国内紧缺的多种氨基酸产品的目标，已经形成一系列合成生物新产品、新技术主要用作食品及饲料

添加剂、保健食品原料（功能性食品原料）、医药原料药及中间体等。目前，震元生物定向合成年产2400吨组氨酸（盐酸组氨酸）、1000吨左旋多巴、1000吨酪氨酸等系列产品上

虞产业化基地建设项目有序推进，该项目为浙江省重大产业化示范项目，作为过程降碳的示范项目被纳入国家发展改革

1委《绿色低碳先进技术示范项目》。生物项目预期将成为公

司未来增长的新动力。

尊敬的投资者您好！2023年，子公司震元生物经营正常。震元生物目前处于建设阶段，但仍投入大量资金用于新产品、新技术的研发，因此处于亏损状态。

答：谢谢投资者的关心，子公司震元制药坚持原料药、制剂一体化发展战略，主要生产抗生素类、消炎镇痛类及消化系统类药物。公司原料药主要以自用为主，部分对外销售。核心拳头产品制霉素片、美他多辛胶囊等制剂产品和西索米星、制霉素等原料药全国独家生产厂商；原料药罗红霉素市场占有率位居前列；国内唯一拥有从氯诺昔康原料药到片

剂、冻干粉针制剂全产业链，氯诺昔康原料药和冻干粉针产品市场占有率全国第一。

公司已启动上虞原料药集聚提升项目，公司将购置先进生产线并逐步淘汰老旧产能，有利于提升原料药生产品质、生产技术水平更为环保的同时形成规模产业优势，增强公司综合竞争能力，目前项目正处于稳步建设阶段。

谢谢投资者的关心！公司后续将深入分析公司各业务板

块的逻辑关系、各板块的发展潜力，主动进行修枝剪叶，用心做好加减文章，努力打造业务结构简单清晰、主业突出、发展战略明确的专业化经营公司，公司未来将秉承聚焦主业策略，发挥自身技术积累优势，着力做强工业板块，继续加大医药工业领域的投入，在保持原有原料药和制剂业务的基本面情况下，积极布局合成生物领域，寻求新的利润增长点，不断提升企业质量和效益，努力开创高质量发展新局面。

尊敬的投资者您好！公司股价走势受宏观经济形式、行

业周期变化、投资者偏好、企业发展情况等多种因素影响。

公司无法准确判断股价走势，更不会刻意压低公司股价，请

1您注意投资风险。公司作为国有控股上市公司，始终本着做

实事、做要事的想法，按照法律、法规的规定推行本次向特定对象发行股票计划，没有任何侵害中小股东利益的动机和行为。

子公司浙江震元医药连锁有限公司，是以百年老店“震元堂”为龙头组建的全国百强医药连锁企业，目前有181家门店，其中绍兴市内178家，绍兴市外3家，地域性特征较强，在绍兴当地具有较强的竞争力。公司未来在连锁板块奉行稳中求进的运营策略，稳步扩大连锁药店规模，逐步突破地域性限制，争取将将业务范围覆盖到全省，乃至全国范围。

根据金融工具准则的相关规定，公司持有的绍兴银行的股权属于非交易性权益工具投资，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在资产负债表-其他权益工具投资项目列报。根据准则的规定，该类金融资产在终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，直接计入留存收益，不影响当期损益，因此未在净利润中体现，2023年因处置绍兴银行股权转让留存收益的金额约9000多万元。

本次发行对象和发行价格均需在发行询价阶段确定，目前尚未明确。本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日，待本次融资通过交易所审核并获得证监会批文后方能启动发行。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价

的85%，且不低于本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（前两者价格取孰高原则）

。本次募集资金总额为不超过49500万元，最终发行数量和发行价格需结合发行期间的公司股价走势情况，依据规则通过询价方式确定，若发行期间公司股价较高，在募集资金总额固定的情况下，公司发行股票数量将减少，发行价将提高，而并非部分投资者所误解现阶段已经锁定发行价格为每股

5.92元。不存在刻意低价发行情形。

谢谢投资者的关心！本次震元生物合成生物项目产品包

1括组氨酸、左旋多巴及酪氨酸。公司现阶段主要目标是加快

生物项目建设，组织好试生产工作的同时，抓紧推进营销网络的搭建，确保产能有序消化，具体合成生物产值详见后期公告；未来，震元生物将形成氨基酸、功能性脂肪酸、健康糖及抗氧化剂等方向的一系列合成生物新产品、新技术。后期，公司将结合产品外部市场需求、自身产能情况、技术与人员储备等因素，综合考虑是否进行规划扩建，具体请投资者关注公司公告，谢谢！谢谢投资者的关心！2024年，基于震元生物上虞产业化基地建设项目和震元制药原材料集聚提升项目的建设资金需求，公司启动了向特定对象发行股票事项。尽管上次方案没有通过，我们对中小股东的利益诉求也表示理解。

公司管理层经过审慎复盘讨论后，认为现阶段重启向特定对象发行股票，具有迫切性与必要性，有利于优化公司资本结构，有利于公司长远发展。公司主动调整了向特定对象发行股票的方案：（1）融资规模从不超过8亿元调减为不超过

4.95亿元，大幅降低融资额；（2）本次发行的价格下限由原

来发行期首日的80%调整至目前的85%，尽可能提高发行价格

；（3）本次发行数量规模上限由原来总股本的30%降至目前

的25%；（4）融资项目保留两个工业建设项目，去除补流项目，确保募集资金100%使用在确定项目上；（5）公司控股股东不再参与本次认购。

2023年公司营业收入小幅下降主要受批发板块业务影响所致，随着行业整体景气度与市场需求变化，加之药品集中带量采购范围的扩大，部分药品销售单价下降，整体使得批发业务收入规模收缩。公司将积极求新的业务突破口（比如布局合成生物赛道），实施新的经营理念方面发力。公司后续将深入分析公司各业务板块的逻辑关系、各板块的发展潜力，主动进行修枝剪叶，用心做好加减文章，努力打造业务结构简单清晰、主业突出、发展战略明确的专业化经营公司，不断提升企业质量和效益，努力开创高质量发展新局面。

尊敬的投资者您好！浙江震元生物科技有限公司生物定

向合成年产2400吨组氨酸（盐酸组氨酸）、1000吨左旋多巴

、1000吨酪氨酸等系列产品上虞产业化基地建设项目和浙江

1震元制药有限公司原料药集聚提升项目目前仍在有序推进中

。公司通过向特定对象发行股票募集项目建设资金，具有合理性与必要性，理由如下：（1）项目投资金额较大，公司自有资金不足。公司业务板块较多，相应日常经营现金流出量较大，为确保板块能正常运营，防范出现资金流风险，公司需保留一定的货币资金量。目前，公司货币资金余额为公司维持经营活动正常保有的现金量。生物项目和制药项目所需投资总额超过10亿元，公司自有资金不足以支撑两个项目的建设投产。（2）完全通过银行借款将产生大额利息支出公司完全通过银行借款等债务融资方式解决项目建设所需资

金则会形成较大额的利息支出，高额的利息支出及本金偿还压力不仅可能会侵蚀公司的利润规模、无法给投资者带来稳

定的分红回报，而且会带来较大的财务风险。（3）项目建设资金并非全部来自向特定对象发行股票募集资金，公司实际上采取的是债权融资与股权融资综合性融资方案。股权融资和债权融资是企业融资的两种常见方式，它们在融资方式、权益分配和风险承担等方面存在着显著的区别。公司综合考虑所处的发展阶段、经营状况和风险承受能力，以及市场条件和融资成本等因素，确定以债权融资和股权融资相结合的方式解决建设项目所需资金。生物项目总投资58704.37万元，计划以募集资金解决30000.00万元，制药项目总投资

48120.78万元，计划以募集资金解决19500.00万元，其余

用自有或自筹资金解决。我们认为，综合性融资方案可以更好地满足项目的资金投入需要，增强公司的资本实力，降低公司的经营风险和财务风险。（4）现有项目建设资金需求与向特定对象发行股票时机契合。按照目前监管法规的规定，上市公司向特定对象发行股票募集资金需要匹配合理的募投项目。公司生物定向合成年产2400吨组氨酸（盐酸组氨酸）、1000吨左旋多巴、1000吨酪氨酸等系列产品上虞产业化基地建设项目和浙江震元制药有限公司原料药集聚提升项目符

合国家、地方的产业政策导向，经过充分论证，具备合理性和必要性。公司乘当前现有项目建设存在资金缺口之机，向特定对象发行股票募集资金部分解决项目建设资金的需要，有利于促进项目顺利建设，有利于优化公司资本结构，有利于企业健康、稳健发展。

感谢投资者的关心！公司将深入分析公司各业务板块的

逻辑关系、各板块的发展潜力，主动进行修枝剪叶，用心做好加减文章，努力打造业务结构简单清晰、主业突出、发展战略明确的专业化经营公司，公司未来将秉承聚焦主业策略，发挥自身技术积累优势，着力做强工业板块，继续加大医

1药工业领域的投入，在保持原有原料药和制剂业务的基本面情况下，积极布局合成生物领域，寻求新的利润增长点，不断提升企业质量和效益，努力开创高质量发展新局面。

尊敬的投资者您好！公司已提前布局合成生物领域多年，已积累相关技术基础，依托中科院天津工业生物技术研究

所、天津科技大学、华东理工大学、上海医药工业研究院等

国内著名研究机构的科研合作，实现了应用国际先进的合成生物技术成功构建了可高效表达目标产品的生产工程菌，以绿色低碳的生物制造方式大规模生产国内紧缺的多种氨基酸

产品的目标，已经形成一系列合成生物新产品、新技术主要用作食品及饲料添加剂、保健食品原料（功能性食品原料）、医药原料药及中间体等。震元生物定向合成年产2400吨组氨酸（盐酸组氨酸）、1000吨左旋多巴、1000吨酪氨酸等

系列产品上虞产业化基地建设项目有序推进，该项目为浙江省重大产业化示范项目，作为过程降碳的示范项目被纳入国家发展改革委《绿色低碳先进技术示范项目》。

谢谢投资者的关心！1：当前国内尚无用发酵法大规模工业化生产组氨酸的企业；左旋多巴的竞争对手主要是用化学

合成法生产的山东新华、浙江野风。2：未来震元生物将坚定应用合成生物技术布局氨基酸、功能性脂肪酸、健康糖及抗氧化剂系列产品的规划。

公司积极拓展线下与线上销售渠道。震元制药拓展医院、药店及第三方终端3400余家；氯诺昔康原料药和冻干粉针

产品、罗红霉素原料药市场占有率均为全国第一。震元连锁深化与饿了么、美团等平台对接，网点数量达69家；开通震元堂微商城O2O板块线上门店108家，上线品种3500余个，零售电商板块实现销售超5000万元，同比增长42.29%。

2023年末，公司总资产较上年末同比减少8.97%，但公司

净资产较上年末同比增加2.72%。公司一直致力于优化资产和资源配置，以期更好的回报中小股东。

1感谢投资者的关心！（1）公司本次定增的募投项目包括

生物项目和制药项目。生物项目主要聚焦于合成生物产业，是国家发改委颁布《绿色低碳先进技术示范项目清单（第一批）》47个项目之一、2021年浙江省重大产业化示范项目，

由公司合计拥有100%持股比例的子公司震元生物负责建设实施。合成生物技术被认为是继发现DNA双螺旋结构和人类基因组测序后的第三次生物技术，应用涵盖医药、化工、能源、食品及农业等众多领域。合成生物学相较传统化学合成、动植物资源提取，在安全生产、生产成本、技术效率、环境友好等方面具备明显优势。近年来，我国陆续出台了《关于全面加强基础科学研究的若干意见》《国家创新驱动发展战略纲要》《国家生物技术战略发展纲要》《“十四五”生物经济发展规划》等有关文件政策，2024年中央政府工作报告明确提出，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。国家对合成生物学的技术创新和产业发展进行了战略布局和规划，为合成生物产业高质量发展营造了良好的生态氛围和政策环境。制药项目主要聚焦于原料药和制剂一体化产业。公司顺应制剂行业变革趋势，积极布局原料药生产。

该项目的建成实施，一方面可确保公司制霉素片、注射用氯诺昔康及注射用腺苷蛋氨酸等拳头产品“原料药-制剂”产业链完整，提升市场综合竞争力；另一方面，充分发挥公司新工艺技术优势，提升产品质量的同时发挥规模优势，降低生产成本，并在源头上降低传统药物生产工艺对生态环境的不良影响和安全生产风险的管控。鉴于上述募投项目均系紧扣国家产业政策方向和行业发展方向而形成，具有良好的发展前景和经济效益，目前两个项目已在陆续推进，公司自有或自筹资金暂无法完全支撑上述两个项目的投资建设，因此在前次预案被否决的情况下，公司管理层立即着手调整方案以便能得到广大投资者的认可并能快速推进上述项目。（2）公司前次再融资是2012年的非公开发行，公司本次定增距前次再融资的时间已超12年之久。本次定向增发是聚焦主业、主动谋变，响应央企、国企做好上市公司市值管理工作的积极行为。且本次定增系基于公司既定发展方向和目标对应的建设项目顺势而为，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力，因此具备必要性。本次再融资是公司在“突破”上做文章的深度尝试，符合公司长期利益和广大中小股东的利益，希望能够获得广大投资者的理解与支持，希望能够以此为起点积极运用资本市场工具做大做强企业。

感谢投资者的关心！公司多年以来业务模式、业务规模

均未发生重大改变，基本保持稳定。如何实现业绩增长，需要在寻求新的业务突破口（比如布局合成生物赛道），实施

1新的经营理念方面发力。公司后续将深入分析公司各业务板

块的逻辑关系、各板块的发展潜力，主动进行修枝剪叶，用心做好加减文章，努力打造业务结构简单清晰、主业突出、发展战略明确的专业化经营公司，不断提升企业质量和效益，努力开创高质量发展新局面。

感谢投资者的关心！我国健康养生产业迎来了新一轮的

快速发展机遇，公司坚持守正创新，致力打造健康生活引领者。当前，公司重点开展“震元百品”计划，目前已开发大健康产品90款。

尊敬的投资者您好，公司不涉及AI概念。谢谢公司净利润增长主要原因一方面系毛利率较低的批发板

块业务收入规模占比下降，而毛利率较高的零售及医药工业板块业务收入占比提升；另一方面系公司2023年公司应收账

款回款情况良好，相应期末应收账款余额大幅下降，使得计提的坏账损失大幅减少。

答：感谢投资者的关心！公司业务板块较多，相应日常经营现金流出量较大，为确保板块能正常运营，防范出现资金流风险，公司需保留一定的货币资金量。目前，公司货币资金余额系维持经营活动正常保有的现金量，自2023年以来不存在购买理财产品情况。生物项目和制药项目所需投资总额超过10亿元，公司自有资金不足以支撑两个项目的建设投产。公司完全通过银行借款等债务融资方式解决项目建设所需资金则会形成较大额的利息支出，高额的利息支出及本金偿还压力不仅可能会侵蚀公司的利润规模、无法给投资者带

来稳定的分红回报，而且会带来一定的财务风险。股权融资和债权融资是企业融资的两种常见方式，它们在融资方式、权益分配和风险承担等方面存在着显著的区别。公司综合考虑所处的发展阶段、经营状况和风险承受能力，以及市场条件和融资成本等因素，确定以债权融资和股权融资相结合的方式解决建设项目所需资金。我们认为，综合性融资方案可以更好地满足项目的资金投入需要，增强公司的资本实力，降低公司的经营风险和财务风险。

1感谢投资者的关心！浙江震元本次定增的募投项目包括

生物项目和制药项目，上述募投项目均系紧扣国家产业政策方向和行业发展方向而形成，具有良好的发展前景和经济效益，目前两个项目已在陆续推进，公司自有或自筹资金暂无法完全支撑上述两个项目的投资建设，因此在前次预案被否决的情况下，公司管理层立即着手调整方案以便能得到广大投资者的认可并能快速推进上述项目。控股股东对于浙江震元未来经营发展相当看好，第一次推行向特定对象发行股票计划时，控股股东主动参与的核心目的也是为了向市场表明控股股东支持并看好公司募投项目及未来发展的积极态度与信心，控股股东有信心和决心提供力所能及的资源来支持上市公司长期发展。至于引入战略股东优化股权结构事项以公司公告为准。

尊敬的投资者您好！公司持续推进“普通饮片提质、精制饮片示范、国际标准引领”三步走战略。一是推动中药材产业国际化，公司与寿仙谷、浙江省药检院成立浙江中药国际标准起草联盟；二是依托浙江省中药饮片质量控制技术工

程实验室开展省级标准化试点项目—常用中药精制饮片质量标准研究；三是继续推进道地药材基地合作，逐渐形成以“浙八味”为主，涵盖党参、枸杞、半夏、丹参等60多个优势品种群，并打造“一品一码”智控模式。通过上述举措预期将对公司的中药饮片销售产生积极的影响。

尊敬的投资者您好，本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票发行的发行期首日，并非股东大会召开日。具体日期需待本次融资通过交易所审核并获得证监会注册批文后方能启动，并由公司与保荐人结合资本市场情况共同协商确定。

公司已建立健全的股东大会、董事会、监事会及管理层

的治理结构并制定了一系列内部控制制度，并在实际经营中有效执行。公司管理层根据各项管理制度要求及各岗位职责对公司日常经营活动进行监督和管理，据此来评估并监测内部控制的有效性。同时公司董事会针对公司2023年度内控控制情况出具了《2023年度内部控制自我评价报告》且公司年审会计师事务所针对公司2023年内部控制情况出具了《内部1控制审计报告》，认为公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

感谢投资者的关心！根据《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，主板上市公司公开增发需满足最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六，公司最近三年财务指标不满足上述条件，故无法通过公开增发方式进行。本次发行价格需在发行询价阶段确定，目前尚未明确。

本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发

行期首日，待本次融资通过交易所审核并获得证监会批文后方能启动发行。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的85%，且不低于本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股

股东的每股净资产（前两者价格取孰高原则）。本次募集资金总额为不超过49500万元，最终发行数量和发行价格需结合发行期间的公司股价走势情况，依据规则通过询价方式确定，若发行期间公司股价较高，在募集资金总额固定的情况下，公司发行股票数量将减少，发行价将提高。

谢谢投资者的关心，公司生物定向合成项目现目前按照既定的建设计划顺利推进中，预计今年底前可以开始试生产。

谢谢投资者的关心，公司目前合成生物新开发的产品有组氨酸、左旋多巴及酪氨酸，未来将形成氨基酸、功能性脂肪酸、健康糖及抗氧化剂等方向的一系列合成生物新产品、新技术。

尊敬的投资者您好，感谢您的意见和建议，公司后续将深入分析公司各业务板块的逻辑关系、各板块的发展潜力，主动进行修枝剪叶，用心做好加减文章，努力打造业务结构简单清晰、主业突出、发展战略明确的专业化经营公司，不断提升企业质量和效益，努力开创高质量发展新局面。

1公司净利润增长主要原因一方面系毛利率较低的批发板

块业务收入规模占比下降，而毛利率较高的零售及医药工业板块业务收入占比提升；另一方面系公司2023年公司应收账

款回款情况良好，相应期末应收账款余额大幅下降，使得计提的坏账损失大幅减少。

公司管理层将结合发展目标和战略奉行开源节流、降本

增效理念，同时根据市场情况进行产品结构或市场策略的调整。

尊敬的投资者您好，公司目前动态市盈率41.01，市净率

1.60。公司会努力做好经营管理工作，提升公司业绩，回报投资者。

公司一直有通过资本市场方式做大做强浙江震元的计划，但具体并购或合作方式以公司公告为主。

附件清单无（如有）

日期2024-05-08