浙江震元股份有限公司十一届三次监事会决议公告

证券代码：000705证券简称：浙江震元公告编号：2024-018

浙江震元股份有限公司十一届三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江震元股份有限公司十一届三次监事会会议通知于2024年3月8日以书面、

通知等形式发出，2024年3月20日以通讯形式召开。本次会议应出具表决意见监事5人，实际出具表决意见监事5人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度监事会工作报告》，

具体报告内容详见公司同日披露的《2023年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2023年度股东大会审议；

2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度财务决算报告》，

本议案需提交公司2023年度股东大会审议；

3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度利润分配预案》，

本议案需提交公司2023年度股东大会审议；

4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江震元2023年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，公司不断完善内部控制制度并得到有效的执行。公司内部控制

1浙江震元股份有限公司十一届三次监事会决议公告

评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况；

5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年年度报告及摘要》，监事会认为：董事会编制和审议浙江震元股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本议案需提交公司2023年度股东大会审议；

三、备查文件浙江震元股份有限公司十一届三次监事会决议；

特此公告。

浙江震元股份有限公司监事会

2024年3月20日

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