证券代码：000702证券简称：正虹科技公告编号：2024-036

湖南正虹科技发展股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2024年8月19日以电话和邮件的方式发出会议通知，于2024年8月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名（公司独立董事陈斌先生以通讯方式参加本次会议），会议由董事长颜劲松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2024年半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》（公告编号2024-037）。其中《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。

2、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2024-038）该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2024年8月27日