证券代码：000702证券简称：正虹科技公告编号：2024-021

湖南正虹科技发展股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月30日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2024年4月30日

9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为2024年4月30日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点： 湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC保税大厦 12楼公司会议室。

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长颜劲松先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（代理人）4名，代表股份147031288股，占公司有表决权股份总数的42.4179%。其中：

1、出席现场会议的股东（代理人）2名，代表股份147021788股，占公司有表决权股份总数的42.4152%；

2、通过网络投票的股东2名，代表股份9500股，占公司有表决权股份总数的0.0027%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意147021788股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9935%；

反对9500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0065％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％。

其中，中小股东总表决情况：同意13800股，占出席会议中小投资者所持股份的

59.2275%；反对9500股，占出席会议中小投资者所持股份的40.7725％；弃权0股，占出

席会议中小投资者所持股份的0.00％。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决情况：同意147021788股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9935%；

反对9500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0065％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％。

其中，中小股东总表决情况：同意13800股，占出席会议中小投资者所持股份的

59.2275%；反对9500股，占出席会议中小投资者所持股份的40.7725％；弃权0股，占出

席会议中小投资者所持股份的0.00％。

3、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决情况：同意147021788股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9935%；

反对9500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0065％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％。

其中，中小股东总表决情况：同意13800股，占出席会议中小投资者所持股份的

59.2275%；反对9500股，占出席会议中小投资者所持股份的40.7725％；弃权0股，占出

席会议中小投资者所持股份的0.00％。4、审议通过《2023年度财务报告》表决情况：同意147021788股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9935%；

反对9500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0065％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％。

其中，中小股东总表决情况：同意13800股，占出席会议中小投资者所持股份的

59.2275%；反对9500股，占出席会议中小投资者所持股份的40.7725％；弃权0股，占出

席会议中小投资者所持股份的0.00％。

5、审议通过《2023年度利润分配的预案》

表决情况：同意147021788股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9935%；

反对9500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0065％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％。

其中，中小股东总表决情况：同意13800股，占出席会议中小投资者所持股份的

59.2275%；反对9500股，占出席会议中小投资者所持股份的40.7725％；弃权0股，占出

席会议中小投资者所持股份的0.00％。

6、《关于2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意147021788股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9935%；

反对9500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0065％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％。

其中，中小股东总表决情况：同意13800股，占出席会议中小投资者所持股份的

59.2275%；反对9500股，占出席会议中小投资者所持股份的40.7725％；弃权0股，占出

席会议中小投资者所持股份的0.00％。

三、律师出具的法律意见本次股东大会经湖南启元律师事务所甘露、黄维两位律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2023年度股东大会决议。

2、法律意见书。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2024年4月30日