证券代码：000702证券简称：正虹科技公告编号：2025-020

湖南正虹科技发展股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年3月21日（星期五）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2025年3月21日

9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为2025年3月21日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点： 湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC保税大厦 12楼正虹公司会议室。

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长颜劲松先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（代理人）152名，代表股份155150689股，占公司有表决权股份总数的44.7604%。其中：

1、出席现场会议的股东（代理人）2名，代表股份147015388股，占公司有表决权股份总数的42.4134%；

2、通过网络投票的股东150名，代表股份8135301股，占公司有表决权股份总数的

2.3470%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1.00、审议通过《关于增补董事的议案》

本议案采用累积投票方式，表决结果如下：

议案占出席会议有效表决权

议案名称总得票数（股）是否当选序号股份总数的比例

1.01增补易兴先生为第九届董事会董事14708556194.8017%是

1.02增补易德玮先生为第九届董事会董事14705970394.7851%是

1.03增补余玲女士为第九届董事会董事14706964694.7915%是

三、律师出具的法律意见本次股东大会经湖南启元律师事务所甘露、傅怡堃两位律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2025年第二次临时股东大会决议

2、法律意见书

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2025年3月21日