北京观韬（厦门）律师事务所

关于厦门信达股份有限公司

二〇二五年第一次临时股东大会

之法律意见书

北京观韬（厦门）律师事务所

Guantao Law Firm

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http: // www.guantao.com北京观韬（厦门）律师事务所关于厦门信达股份有限公司

二〇二五年第一次临时股东大会之法律意见书

致：厦门信达股份有限公司

北京观韬（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派杨倩玉、许沙勇律师（以下简称本所律师）出席贵司二〇二五年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》

的规定、出席人员及召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序及表决结果是否合法有效出具法律意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽责的精神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事先编制的核查、验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进行了记录，在依据国家相关规定，分析本次股东大会相关事实的基础上，本所律师出具如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序经本所律师核查、验证，贵司董事会于2025年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次临时股东大会的时间、地点、会议审议事

项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会由贵司董事会召集，贵司董事长王明成先生主持，于2025年1月24日14:50在贵司会议室举行，会议召开的时间、地点与公告的时间、地点一致。

基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

1出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身份证、法

人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘书处及本所律师核对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司2025年1月17日交易结束后股东名册中的股东姓名（名称）和持股数额一致。

出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处及本所律师对其身份进行了核实。

贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符合法定的条件，有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会，就贵司2025年1月8日公告中所列本次股东大会的审议事项，以记名投票的方式进行了表决，由两名股东代表及贵司监事钟铮及本所律师对投票当场进行了清点，由监事钟铮担任监票人，并由钟铮当场公布了表决结果。出席会议的股东（包括股东代理人）对表决结果没有提出异议。表决结果如下：

1、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》的具体表决结果如下：

同意280908719股，占出席会议所有股东所持股份的99.8905％；

反对247700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0881％；弃权60200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0214％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意10175483股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0630％；反对247700股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.3628％；弃权60200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席会议

的中小股东所持股份的0.5742％。

2、《关于公司发行20亿元长期限含权中期票据的议案》的具体表决结果

如下：

同意280904219股，占出席会议所有股东所持股份的99.8889％；

2反对237500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0845％；弃权74900股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0266％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意10170983股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0200％；反对237500股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.2655％；弃权74900股（其中，因未投票默认弃权4200股股），占出席会

议的中小股东所持股份的0.7145％。

3、《关于公司符合非公开发行公司债券及可续期公司债券条件的议案》的

具体表决结果如下：

同意280909519股，占出席会议所有股东所持股份的99.8908％；

反对243700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0867％；弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0225％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意10176283股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0706％；反对243700股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.3246％；弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席会议

的中小股东所持股份的0.6048％。

4、《关于公司非公开发行公司债券的议案》的具体表决结果如下：

（1）发行规模

同意280906319股，占出席会议所有股东所持股份的99.8897％；

反对243700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0867％；弃权66600股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0237％。

（2）发行方式

同意280813819股，占出席会议所有股东所持股份的99.8568％；

反对197600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0703％；弃权

205200股（其中，因未投票默认弃权146000股），占出席会议所有股东所

持股份的0.0730％。

3（3）票面金额及发行价格

同意280909719股，占出席会议所有股东所持股份的99.8909％；

反对243700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0867％；弃权63200股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0225％。

（4）发行对象

同意280909519股，占出席会议所有股东所持股份的99.8908％；

反对243700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0867％；弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0225％。

（5）债券期限

同意280909519股，占出席会议所有股东所持股份的99.8908％；

反对243700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0867％；弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0225％。

（6）债券利率及确定方式

同意280909519股，占出席会议所有股东所持股份的99.8908％；

反对243700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0867％；弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0225％。

（7）担保情况

同意280900219股，占出席会议所有股东所持股份的99.8875％；

反对253000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0900％；弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0225％。

（8）募集资金用途

同意280909119股，占出席会议所有股东所持股份的99.8907％；

4反对243400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0866％；弃权64100股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0228％。

（9）挂牌转让安排

同意280902419股，占出席会议所有股东所持股份的99.8883％；

反对250800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0892％；弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0225％。

（10）承销方式

同意280902319股，占出席会议所有股东所持股份的99.8882％；

反对249900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0889％；弃权64400股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0229％。

（11）决议有效期

同意280903319股，占出席会议所有股东所持股份的99.8886％；

反对249900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0889％；弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0225％。

（12）关于本次发行公司债券的授权事项

同意280903519股，占出席会议所有股东所持股份的99.8887％；

反对249900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0889％；弃权63200股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0225％。

5、《关于公司非公开发行可续期公司债券的议案》的具体表决结果如下：

（1）发行规模

同意280903319股，占出席会议所有股东所持股份的99.8886％；

5反对249900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0889％；弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0225％。

（2）发行方式

同意280807619股，占出席会议所有股东所持股份的99.8546％；

反对203800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0725％；弃权

205200股（其中，因未投票默认弃权146000股），占出席会议所有股东所

持股份的0.0730％。

（3）票面金额及发行价格

同意280903319股，占出席会议所有股东所持股份的99.8886％；

反对249900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0889％；弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0225％。

（4）发行对象

同意280903319股，占出席会议所有股东所持股份的99.8886％；

反对249900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0889％；弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0225％。

（5）债券期限

同意280903819股，占出席会议所有股东所持股份的99.8888％；

反对243200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0865％；弃权69600股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0248％。

（6）债券利率及确定方式

同意280903319股，占出席会议所有股东所持股份的99.8886％；

反对243700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0867％；弃权69600股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0248％。

6（7）利息递延支付选择权

同意280903319股，占出席会议所有股东所持股份的99.8886％；

反对243700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0867％；弃权69600股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0248％。

（8）强制付息及递延支付利息的限制

同意280903519股，占出席会议所有股东所持股份的99.8887％；

反对243700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0867％；弃权69400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0247％。

（9）担保情况

同意280902419股，占出席会议所有股东所持股份的99.8883％；

反对250800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0892％；弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0225％。

（10）募集资金用途

同意280902319股，占出席会议所有股东所持股份的99.8882％；

反对243700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0867％；弃权70600股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0251％。

（11）挂牌转让安排

同意280902419股，占出席会议所有股东所持股份的99.8883％；

反对250800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0892％；弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0225％。

（12）偿债保障措施

同意280903319股，占出席会议所有股东所持股份的99.8886％；

7反对249900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0889％；弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0225％。

（13）承销方式

同意280903319股，占出席会议所有股东所持股份的99.8886％；

反对241400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权71900股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0256％。

（14）决议有效期

同意280903319股，占出席会议所有股东所持股份的99.8886％；

反对241400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权71900股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0256％。

（15）关于本次发行可续期公司债券的授权事项

同意280903319股，占出席会议所有股东所持股份的99.8886％；

反对241400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权71900股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0256％。

6、《关于公司发行50亿元超短期融资券的议案》的具体表决结果如下：

同意280898919股，占出席会议所有股东所持股份的99.8870％；

反对241400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0858％；弃权76300股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0271％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意10165683股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9695％；反对241400股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.3027％；弃权76300股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席会

议的中小股东所持股份的0.7278％。

87、《关于公司发行15亿元短期融资券的议案》的具体表决结果如下：

同意280905419股，占出席会议所有股东所持股份的99.8893％；

反对239300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0851％；弃权71900股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0256％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意10172183股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0315％；反对239300股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.2827％；弃权71900股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席会

议的中小股东所持股份的0.6858％。

8、《关于公司发行15亿元中期票据的议案》的具体表决结果如下：

同意280905419股，占出席会议所有股东所持股份的99.8893％；

反对239300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0851％；弃权71900股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0256％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意10172183股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0315％；反对239300股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.2827％；弃权71900股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席会

议的中小股东所持股份的0.6858％。

9、《关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二四年度<担保收费协议>暨关联交易的议案》的具体表决结果如下：

同意10494283股，占出席会议所有股东所持股份的97.1119％；

反对240200股，占出席会议所有股东所持股份的2.2228％；弃权71900股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席会议所有股东所持股份的

0.6653％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意10033283股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9832％；反对240200股，占出席会议的中小股东所持股份的

92.3218％；弃权71900股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席会

议的中小股东所持股份的0.6950％。

10、《关于公司二〇二五年度担保额度预计的议案》的具体表决结果如

下：

同意280907519股，占出席会议所有股东所持股份的99.8901％；

反对238100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0847％；弃权71000股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0252％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意10174283股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0515％；反对238100股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.2712％；弃权71000股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席会议

的中小股东所持股份的0.6773％。

11、《关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案》

的具体表决结果如下：

同意10514783股，占出席会议所有股东所持股份的97.3016％；

反对211800股，占出席会议所有股东所持股份的1.9600％；弃权79800股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席会议所有股东所持股份的

0.7385％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意10053783股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1814％；反对211800股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.0473％；弃权79800股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席会

议的中小股东所持股份的0.7714％。

四、结论意见综上所述，本所律师认为，贵司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（本页以下无正文）10（本页无正文，为北京观韬（厦门）律师事务所《关于厦门信达股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会之法律意见书》的签字盖章页）

北京观韬（厦门）律师事务所

经办律师：许沙勇杨倩玉

日期：2025年1月24日

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