厦门信达:厦门信达股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000701证券简称：厦门信达公告编号：2025—16

厦门信达股份有限公司

二〇二五年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年1月24日14:50

网络投票时间：2025年1月24日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月24日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月24日9:15

至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王明成先生6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、本次会议出席的股东及股东代表323人，代表股份281216619股，占上

市公司有表决权股份总数的41.6120％。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，代表股份270802236股，占上市公司有表决权股份总数的40.0709％；网络投票的股东316人，代表股份10414383股，占上市公司有表决权股份总数的

1.5410％。

参加表决的中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）318人，代表股份10483383股，占上市公司有表决权股份总数的1.5512％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份69000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0102％；通过网络投票的中小股东316人，代表股份10414383股，占上市公司有表决权股份总数的1.5410％。

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

（二）表决情况

1、关于修订公司《独立董事制度》的议案

投票情况：同意280908719股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8905％；反对247700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0881％；

弃权60200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0214％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10175483股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0630％；反对247700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3628％；弃权60200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5742％。表决结果：通过《厦门信达股份有限公司独立董事制度》全文刊载于2025年1月25日的巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于公司发行20亿元长期限含权中期票据的议案

投票情况：同意280904219股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8889％；反对237500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0845％；

弃权74900股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0266％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10170983股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0200％；反对237500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2655％；弃权74900股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7145％。

表决结果：通过

3、关于公司符合非公开发行公司债券及可续期公司债券条件的议案

投票情况：同意280909519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8908％；反对243700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；

弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10176283股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0706％；反对243700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3246％；弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048％。

表决结果：通过

4、关于公司非公开发行公司债券的议案（1）发行规模

投票情况：同意280906319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8897％；反对243700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；

弃权66600股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0237％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10173083股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0401％；反对243700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3246％；弃权66600股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6353％。

表决结果：通过

（2）发行方式

投票情况：同意280813819股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8568％；反对197600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0703％；

弃权205200股（其中，因未投票默认弃权146000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0730％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10080583股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.1577％；反对197600股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.8849％；弃权205200股（其中，因未投票默认弃权146000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9574％。

表决结果：通过

（3）票面金额及发行价格

投票情况：同意280909719股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8909％；反对243700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；

弃权63200股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10176483股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0725％；反对243700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3246％；弃权63200股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6029％。

表决结果：通过

（4）发行对象

投票情况：同意280909519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8908％；反对243700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；

弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225％。

表决结果：通过

（5）债券期限

投票情况：同意280909519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8908％；反对243700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；

弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225％。

表决结果：通过

（6）债券利率及确定方式

投票情况：同意280909519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8908％；反对243700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；

弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225％。

表决结果：通过

（7）担保情况

投票情况：同意280900219股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8875％；反对253000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0900％；

弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10166983股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.9819％；反对253000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.4133％；弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048％。

表决结果：通过

（8）募集资金用途投票情况：同意280909119股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8907％；反对243400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0866％；

弃权64100股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0228％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10175883股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0668％；反对243400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3218％；弃权64100股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6114％。

表决结果：通过

（9）挂牌转让安排

投票情况：同意280902419股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8883％；反对250800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0892％；

弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10169183股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0029％；反对250800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3924％；弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048％。

表决结果：通过

（10）承销方式

投票情况：同意280902319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8882％；反对249900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0889％；

弃权64400股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0229％。其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10169083股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0019％；反对249900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3838％；弃权64400股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6143％。

表决结果：通过

（11）决议有效期

投票情况：同意280903319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8886％；反对249900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0889％；

弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10170083股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0115％；反对249900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3838％；弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048％。

表决结果：通过

（12）关于本次发行公司债券的授权事项

投票情况：同意280903519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8887％；反对249900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0889％；

弃权63200股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10170283股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0134％；反对249900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3838％；弃权63200股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6029％。表决结果：通过

5、关于公司非公开发行可续期公司债券的议案

（1）发行规模

投票情况：同意280903319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8886％；反对249900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0889％；

弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225％。

表决结果：通过

（2）发行方式

投票情况：同意280807619股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8546％；反对203800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0725％；

弃权205200股（其中，因未投票默认弃权146000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0730％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10074383股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.0986％；反对203800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9440％；弃权205200股（其中，因未投票默认弃权146000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9574％。

表决结果：通过

（3）票面金额及发行价格

投票情况：同意280903319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8886％；反对249900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0889％；

弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225％。

表决结果：通过

（4）发行对象

投票情况：同意280903319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8886％；反对249900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0889％；

弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225％。

表决结果：通过

（5）债券期限

投票情况：同意280903819股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8888％；反对243200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0865％；

弃权69600股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0248％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10170583股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0162％；反对243200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3199％；弃权69600股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6639％。

表决结果：通过

（6）债券利率及付息方式

投票情况：同意280903319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8886％；反对243700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；

弃权69600股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0248％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10170083股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0115％；反对243700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3246％；弃权69600股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6639％。

表决结果：通过

（7）利息递延支付选择权

投票情况：同意280903319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8886％；反对243700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；

弃权69600股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0248％。

（8）强制付息及递延支付利息的限制

投票情况：同意280903519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8887％；反对243700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；

弃权69400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0247％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10170283股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0134％；反对243700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3246％；弃权69400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6620％。

表决结果：通过

（9）担保情况

投票情况：同意280902419股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8883％；反对250800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0892％；

弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225％。

表决结果：通过

（10）募集资金用途

投票情况：同意280902319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8882％；反对243700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；弃权70600股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次会议有效表决

权股份总数的0.0251％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10169083股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0019％；反对243700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3246％；弃权70600股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6734％。

表决结果：通过

（11）挂牌转让安排

投票情况：同意280902419股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8883％；反对250800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0892％；

弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225％。

表决结果：通过

（12）偿债保障措施

投票情况：同意280903319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8886％；反对249900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0889％；

弃权63400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225％。

表决结果：通过

（13）承销方式

投票情况：同意280903319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8886％；反对241400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0858％；

弃权71900股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0256％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10170083股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0115％；反对241400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3027％；弃权71900股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6858％。

表决结果：通过

（14）决议有效期

投票情况：同意280903319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8886％；反对241400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0858％；

弃权71900股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0256％。

表决结果：通过（15）关于本次发行可续期公司债券的授权事项

投票情况：同意280903319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8886％；反对241400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0858％；

弃权71900股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0256％。

表决结果：通过

6、关于公司发行50亿元超短期融资券的议案

投票情况：同意280898919股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8870％；反对241400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0858％；

弃权76300股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0271％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10165683股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.9695％；反对241400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3027％；弃权76300股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7278％。

表决结果：通过

7、关于公司发行15亿元短期融资券的议案

投票情况：同意280905419股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8893％；反对239300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0851％；

弃权71900股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0256％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10172183股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0315％；反对239300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2827％；弃权71900股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6858％。

表决结果：通过

8、关于公司发行15亿元中期票据的议案

投票情况：同意280905419股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8893％；反对239300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0851％；

弃权71900股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0256％。

表决结果：通过

9、关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二四年度《担保收费协议》

暨关联交易的议案

投票情况：同意10494283股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

97.1119％；反对240200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.2228％；

弃权71900股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6653％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10033283股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.9832％；反对240200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3218％；弃权71900股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6950％。

本议案关联股东已回避表决。公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

表决结果：通过

10、关于公司二〇二五年度担保额度预计的议案

投票情况：同意280907519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8901％；反对238100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0847％；

弃权71000股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0252％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10174283股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0515％；反对238100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2712％；弃权71000股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6773％。

本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过

11、关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案

投票情况：同意10514783股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

97.3016％；反对211800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.9600％；

弃权79800股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.7385％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10053783股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.1814％；反对211800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.0473％；弃权79800股（其中，因未投票默认弃权20800股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7714％。

本议案关联股东已回避表决。公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京观韬（厦门）律师事务所

2、律师姓名：杨倩玉、许沙勇律师

3、结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、厦门信达股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会决议；

2、北京观韬（厦门）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会