证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2025-004

沈阳化工股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第

十届监事会第四次会议通知于2025年1月23日以电话及电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2025年1月26日在公司办公楼

会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司监

事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席王晓女士主持，

无其他人员列席本次会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于2024年度日常关联交易预计的补充议案内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-005《沈阳化工股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的补充公告》的相关内容。

关联监事王晓因在股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、关于2025年度日常关联交易预计的议案内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-006《沈阳化工股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。

关联监事王晓因在股东单位任职回避表决。同意：4票；反对：0票；弃权：0票表决结果：通过

3、关于拟与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易

的议案内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-007《沈阳化工股份有限公司关于拟与中化集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》的相关内容。

关联监事王晓因在股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、沈阳化工股份有限公司第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司监事会

二〇二五年一月二十六日