证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2024-074

沈阳化工股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十

届董事会第三次会议通知于2024年11月18日以电话及电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2024年11月22日在公司办公楼

会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事

会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司监

事及高管人员列席会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于调整2024年度日常关联交易预计的议案内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载公告编号为2024-076的《沈阳化工股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事朱斌、焦崇高、胡川因在股东单位任职回避表决。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、关于向公司股东借款暨关联交易的议案内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载公告编号为2024-077的《沈阳化工股份有限公司关于向公司股东借款暨关联交易的公告》的相关内容。本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事朱斌、焦崇高、胡川因在股东单位任职回避表决。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

3、关于高级管理人员2023年度薪酬兑现方案的议案

本议案提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

4、关于拟收购中化东大（淄博）有限公司0.6667%股权项目的议案内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-078的《沈阳化工股份有限公司关于拟收购中化东大（淄博）有限公司0.6667%股权项目的公告》的相关内容。

本议案提交董事会审议前，已经公司战略委员会审议通过。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、沈阳化工股份有限公司第十届董事会第三次会议决议；

2、公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议的审查意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十二日