证券代码：000697证券简称：炼石航空公告编号：2024-060

炼石航空科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2024年8月16日以

电子邮件形式发出通知，并于2024年8月27日公司会议室如期召开。出席会议的董事应到九人，实到董事八人，独立董事江涛先生因出差，委托独立董事周友苏先生代为表决。公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，本次会议由董事长熊辉然先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

1、公司2024年半年度报告及半年度报告摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2024年半年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》见巨潮资讯网

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3、关于公司向关联方借款的议案

同意公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款不超过3.33亿元人民币，借款期限不超过1年，分次提款，借款年利率4%，到期还本付息。用于补充公司日常经营流动资金等。

担保方式：（1）第三方连带责任保证，担保方式为无条件的、不可撤销的连带责任保证担保，具体为公司股东张政先生为本次借款总金额的24.1%提供连带责任保证。（2）由公司（出质人）提供加德纳航空科技有限公司100%股权质押担保。

关联董事熊辉然先生、王虎先生回避了表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该事项需提交公司股东大会批准。

《关于向关联方借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案

公司决定于2024年9月13日召开公司2024年第四次临时股东大会，审议上述向关联方借款事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网

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三、备查文件

公司第十一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日