证券代码：000697证券简称：炼石航空公告编号：2024-075

炼石航空科技股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、召集人：公司董事会。

2、召开方式：现场会议。

3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。

4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、现场会议召开时间：2024年12月26日（星期五）14:30。

6、主持人：由于董事长熊辉然先生因公出差，与会董事推举董事王虎先生主持会议。

7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况：

1、参加表决总体情况：

通过现场和网络投票的股东412人，代表股份390207739股，占公司有表决权股份总数的44.6922％。

2、现场会议出席情况：

通过现场投票的股东3人（因1名出席现场会议的股东存在重复投票，其投票未计入现场投票数），代表股份309138991股，占公司有表决权股份总数的

35.4070％。

3、网络投票情况：

通过网络投票的股东409人，代表股份81068748股，占公司有表决权股份总数的9.2852％。

14、中小投资者投票情况：

通过现场和网络投票的中小股东409人，代表股份11728743股，占公司有表决权股份总数的1.3433％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份28000股，占公司有表决权股份总数的0.0032％。

通过网络投票的中小股东408人，代表股份11700743股，占公司有表决权股份总数的1.3401％。

5、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会，公司高

级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

大会以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过以下议案：

1.00关于选举刘竹萌先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

选举刘竹萌先生为公司第十一届董事会非独立董事。

总表决情况：

同意387910521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4113％；

反对2123718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5443％；弃权

173500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0445％。

中小股东总表决情况：

同意9431525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.4138％；反对2123718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.1070％；弃权173500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4793％。

该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

公司董事会聘请的北京中伦（成都）律师事务所周文星律师和钟珏麟律师为

本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文

件及《公司章程》的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、

规范性文件及公司章程规定的前提下，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的2024年第五次临时股东大会决议；

22、北京中伦（成都）律师事务所出具的《关于炼石航空科技股份有限公司

2024年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二○二四年十二月二十六日

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