证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2025-009

天津滨海能源发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开的情况和出席情况

（一）会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2025年3月25日15：00。

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月25日

上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月

25日上午9：15至当日下午15：00的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院旭阳科技大厦1号（东）楼8

层东侧第二会议室召开。

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

6.主持人：董事长张英伟。

7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

-1-（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东238人，代表股份68532710股，占公司有表决权股份总数的30.8501％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份66309255股，占公司有表决权股份总数的29.8492％；通过网络投票的股东236人，代表股份2223455股，占公司有表决权股份总数的1.0009％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东237人，代表股份13330732股，占公司有表决权股份总数的6.0008％。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下事项，具体议案和表决结果如下：

1.关于全资子公司投资建设源网荷储一体化项目的议案

总表决情况：同意68335010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7115％；反对151900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2216％；弃

权45800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0668％。

中小股东总表决情况：同意13133032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5170％；反对151900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1395％；弃权45800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3436％。

2.关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

总表决情况：同意68419510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8348％；反对64900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0947％；弃权

48300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0705％。

中小股东总表决情况：同意13217532股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1508％；反对64900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4868％；弃权48300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会-2-中小股东有效表决权股份总数的0.3623％。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2.律师姓名：杨娟、张翼翔

3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》

的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年第一次临时股东大会决议；

2.公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告天津滨海能源发展股份有限公司董事会

2025年3月26日