国城矿业:独立董事2024年述职报告（冀志斌-离任）

国城矿业股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（冀志斌-离任）

各位股东及股东代表：

2024年，本人作为国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严

格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况做如下报告：

一、2024年度总体工作情况

报告期任职期内，本着对全体股东高度负责的原则，本人严格依照有关法律法规独立客观履行职责，确保公司规范化运作，对公司发展提供建设性的建议和思路，并对公司董事会审议的重大事项发表了意见。本人在履职过程中未受公司股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的组织和个人影响的情况，有效维护了公司及广大中小股东的合法权益。

二、独立董事年度履职概况

（一）报告期内出席公司董事会及股东大会情况出席董事会情况出席股东大会的情况本报告期应本报告期应现场委托是否连续实际出通讯方式缺席参加姓名参加董事会出席出席两次未亲席参加次数次数股东大会次次数次数次数自参会次数数冀志斌10100否11

报告期任职期内，本人对会议审议的各项议案及其他事项均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审议程序，相关决议合法有效。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计委员会

报告期任职期内，本人作为董事会审计委员会委员，参与了1次会议，审议

1通过3项议案，具体情况如下：

会议时间会议届次会议内容

就2023年年审工作事前沟通会议内容，形成如下书面意见：

1、同意财务部对2023年财务事项所做的会计处理。

2024年审计委员会第一次2、管理层应根据与年审会计师事务所协商确定的审计工作安

2024/1/5会议排，积极配合年审会计师事务所做好2023年度年审工作。