证券代码：000688证券简称：国城矿业公告编号：2025-031

国城矿业股份有限公司

第十二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十四次会议

通知于2025年3月10日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年3月20日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号

楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。

本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的各位独立董事的《独立董事2024年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且尚需提交公司2024年年度

1股东大会审议。

四、审议通过《2024年利润分配预案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现净利润-45029683.15元，母公司累计可供股东分配利润1353298032.51元；公司

2024年度合并报表实现归母净利润-112579267.40元，累计可供股东分配的利润

为999535703.96元。鉴于公司2024年度业绩亏损，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024年年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2024年度董事薪酬的议案》

表决情况：0票赞成，0票反对，0票弃权，8票回避。

具体金额详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》第

四节“公司治理”的“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

公司董事邓自平先生兼任公司高级管理人员，已在审议本议案时回避表决。

2本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体金额详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》第

四节“公司治理”的“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

八、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

九、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效。

十、审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司舆情管理制度》。

十一、审议通过《关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于续聘

2025年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于2022年员工持股计划第二个解锁期考核指标未达成的议案》

3表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2022年员工持股计划第二个解锁期考核指标未达成的公告》。

十三、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开

2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2025年3月21日

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