证券代码：000688证券简称：国城矿业公告编号：2024-080

国城矿业股份有限公司

第十二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十五次会议

通知于2024年9月13日以邮件和电话的方式发出，会议于2024年9月18日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号

楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。

本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于选举公司副董事长及调整董事会专门委员会的公告》。

二、审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于选举公司副董事长及调整董事会专门委员会的公告》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2024年9月18日