证券代码：000683证券简称：远兴能源公告编号：2024-096

内蒙古远兴能源股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:50。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月30日9:15至

15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：董事长戴继锋先生

6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规

章和《公司章程》的规定。

7.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共506人，代表股份1431115176股，占公司有表决权股份总数的38.2735%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份1122502695股，占公司有表决权股份总数的30.0201%。通过网络投票的股东503人，代表股份308612481股，占公司有表决权股份总数的8.2535%。

1综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量，参加本次股东大会的中

小投资者合计为505人，代表股份308623181股，占公司有表决权股份总数的8.2538%。其中：出席现场会议的中小投资者共2人，代表公司股份10700股，占公司有表决权股份总数的0.0003%；参加网络投票的中小投资者共503人，代表公司股份308612481股，占公司有表决权股份总数的8.2535%。

公司部分董事、监事以及董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分董事以视频方式出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下

列议案：

1.《关于选举非职工监事的议案》

同意反对弃权表决情况股数比例股数比例股数比例

总表决情况142579327999.6281%50109970.3501%3109000.0217%

中小股东表决情况30330128498.2756%50109971.6237%3109000.1007%

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市鼎业律师事务所

2.律师姓名：王正平、赵丽媛

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召

集人及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等

事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、其他规范性文

件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

2.北京市鼎业律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日

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