证券代码：000682证券简称：东方电子公告编号：2024-43

东方电子股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

*本次股东大会无否决议案的情形。

*本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2024年11月19日14:30

网络投票时间：2024年11月19日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月19日

9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月19日9:15至15:00。

（2）会议召开地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。

（3）会议召集人：公司董事会

（4）会议主持人：公司董事长方正基先生

（5）股权登记日：2024年11月13日

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席会议情况

1股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东716人，代表股份525927147股，占公司有表决权股份总数的39.2270％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份369792238股，占公司有表决权股份总数的27.5815％。

通过网络投票的股东711人，代表股份156134909股，占公司有表决权股份总数的11.6455％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东714人，代表股份156151909股，占公司有表决权股份总数的11.6468％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份17000股，占公司有表决权股份总数的0.0013％。

通过网络投票的中小股东711人，代表股份156134909股，占公司有表决权股份总数的11.6455％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下提案：

1、提案1.00《公司2024年三季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意525168331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8557％；反对250116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476％；弃权508700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0967％。

2中小股东总表决情况：

同意155393093股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5141％；反对250116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1602％；弃权508700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3258％。

2、提案2.00《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意524911310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8068％；反对431716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0821％；弃权584121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1111％。

中小股东总表决情况：

同意155136072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3495％；反对431716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2765％；弃权584121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3741％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、邢其贤律师见证，并出具了法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等均符合法律、法规和本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京市华堂律师事务所关于东方电子股份有限公司2024年第二次临时股东

大会之法律意见书。

3特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2024年11月19日

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