大连友谊（集团）股份有限公司

证券代码：000679股票简称：大连友谊编号：2024—036

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第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知于2024年6月17日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

（二）董事会会议于2024年6月24日以通讯表决的方式召开。

（三）应出席会议董事7名，实际到会7名。

（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》。

（二）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

关联董事李剑、张波回避了表决。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于向关

1大连友谊（集团）股份有限公司联方借款暨关联交易的公告》。

（三）《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开

2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2024年6月25日

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