大连友谊（集团）股份有限公司

证券代码：000679股票简称：大连友谊编号：2025—003

大连友谊（集团）股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知于2025年1月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

（二）董事会会议于2025年1月22日以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）应出席会议董事7名，实际到会7名。

（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于申请银行授信的议案》

公司以友谊商城开发区店经营房产为抵押，向阜新银行股份有限公司大连市分行申请3000万元授信额度，授信额度使用期限为一年，年利率5.5%。

表决情况:7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于申请银行授信的公告》。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2025年1月23日