大连友谊:2024年第三次临时股东大会的法律意见书

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关于大连友谊(集团)股份有限公司

2024年第三次临时股东大会的法律意见书

致:大连友谊(集团)股份有限公司

辽宁青松律师事务所(以下简称“本所”)接受大连友谊(集

团)股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派唐昆、于晓荷

律师(以下简称“本所律师”)出席公司于2024年7月10日召开的

2024年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公

司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实

施细则》等法律、行政法规及规范性文件及《大连友谊(集团)股份

有限公司公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,就本次股东

大会公司的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次

投东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书.

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程

序是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》,对出

席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序

和表决结果是否合法有效发表意见,不对本次股东大会所审议的议案

为容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见.

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本所律师假定公司提交给本所律师的资料和信息等真实、准确、完整

和有效.

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业

务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规

定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了

法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验

证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论

性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

承担相应法律责任.

本所律师根据现行、有效的中国法律、行政法规及规范性文件的

要求,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范,对公司提供的

本次股东大会相关文件和有关事实进行核查后,现就本次股东大会出

具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集与召开程序

(一)本次股东大会的召集

1.本次股东大会由2024年6月24日召开的公司第十届董事会第

六次会议决议召集.公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.COm.cn)及深圳

证券交易所网站完成了本次议案相关内容公告,并发布了《大连友谊

(集团)股份有限公司关于召开年第三次临时股东大会的通2024

知》.

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2.本次股东大会通知中,载明了本次股东大会以现场投票和网络

投票相结合方式召开,并载明了现场会议的时间、地点、网络投票的

程序及时间、投票代码、会议审议事项、出席会议人员资格、公司联

系电话及联系人、授权委托书样式等事项

(二)本次股东大会的召开

1.公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开.

现场会议于2024年7月10日14时30分在辽宁省大连市沙河℃

区星海广场B3区35-4号公建公司会议室召开.

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wtp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络投票平台.通过1

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的,时间为2024年7月10日

上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.cOm.cn) 投票的时间为1

2024年6月5日9:15-15:00期间的任意时间.股东同一表决权通过

现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

为准.

2.本次股东大会由董事长李剑先生主持.

经核查,本次股东大会的实际召开时间、地点、方式与本次股东

大会通知一致.

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符

合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公

司章程》的规定.

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二、召集人资格和出席本次股东大会人员资格

(一)本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会.

(二)出席本次股东大会人员的资格

1.经核查出席本次股东大会现场会议的股东情况以及网络投票统

计结果,出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计名,所持18

股份14,235,165股,占公司有表决权股份总数的3.9942%.出席本次

股东大会的股东及被代理的股东,系2024年7月3日(股权登记日)

下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东.

2.经核查,除公司股东及股东代理人外,出席及列席本次股东大

会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请

的律师.

本所律师认为,本次股东大会召集人的资格以及上述出席本次股

东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规

则》等规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格及出席本次

股东大会的人员资格合法有效.

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一)本次股东大会的表决程序

1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,对本次

股东大会通知所载明的议案进行了表决,对中小投资者实行单独计

票.

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2.本次股东大会所审议的议案为非累积投票提案即《关于向关联

方借款暨关联交易的议案》.

本次股东大会审议议案与本次股东大会通知审议事项一致,不存

在会议现场临时修改议案、提出新增议案的情形

(二)本次股东大会的表决结果

本次股东大会用非累积投票方式表决通过了《关于向关联方借款

暨关联交易的议案》.该议案为普通决议议案

具体表决结果:

审议通过《关于同关联方借款暨关联交易的议案》表决结果

同意股,占出席会议有表决权股东所持股份的13,573,296

95.3505%;

反对661,869股,占出席会议有表决权股东所持股份的4.6495%；

弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%.

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况5

同意股,占出席会议有表决权股东所持股份的13,573,296

95.3505%;

反对661,869股,占出席会议有表决权股东所持股份的4.6495%；

弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%

本所律师认为,本次股东大会表决程序和表决投票符合法律、行

政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股

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东大会网络投票实施细则》等规范性文件及《公司章程》的规定,表

决程序和表决结果合法有效.

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司年第三次临时股东大会的召2024

集和召开程序符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章

程》,出席本次股东大会的人员资格及会议召集人资格、本次股东大

会的表决程序和表决结果均合法有效.

:本所律师同意将法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资

料一并公告.

本法律意见书一式二份,经本所律师签字并经本所盖章后生效

(以下无正文)

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(此页无正文,系《辽宁青松律师事务所关于大连友谊(集团)

股份有限公司年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页2024

辽宁青松律师事务所

(公章)

承办律师:唐昆

于晓荷

手晓构

单位负责人:于德生

2024年7月10日

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