证券代码：000678证券简称：襄阳轴承公告编号：2024-020
襄阳汽车轴承股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日
9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日
9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合
3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限
公司办公楼二楼会议室
4、股东大会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长高少兵
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司《章程》的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份213613330股，占上市公司总股份的46.4769％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份145800股，占上市公司总股份的0.0317％；通过网络投票的股东7人，代表股份213467530股，占上市公司总股份的46.4452％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份2054200股，占上市公司总股份的0.4469％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份145800股，占上市公司总股份的0.0317％；通过网络投票的中小股东5人，代表股份
1908400股，占上市公司总股份的0.4152％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意211705330股，占出席会议所有股东所持股份的99.1068％；
反对1908000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8932％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意146200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1171％；
反对1908000股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8829％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2023年度董事会报告》
总表决情况：
同意211705330股，占出席会议所有股东所持股份的99.1068％；
反对1908000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8932％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意146200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1171％；
反对1908000股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8829％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2023年度财务报告》
总表决情况：
同意211705330股，占出席会议所有股东所持股份的99.1068％；
反对1908000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8932％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意146200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1171％；
反对1908000股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8829％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2023年度利润分配预案》
总表决情况：
同意211705330股，占出席会议所有股东所持股份的99.1068％；
反对1908000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8932％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意146200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1171％；
反对1908000股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8829％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意213490330股，占出席会议所有股东所持股份的99.9424％；
反对123000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0576％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1931200股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0123％；
反对123000股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9877％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意85090330股，占出席会议所有股东所持股份的99.8557％；
反对123000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1443％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1931200股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0123％；
反对123000股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9877％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东三环集团有限公司在表决时进行了回避。
7、审议通过《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
总表决情况：
同意85090330股，占出席会议所有股东所持股份的99.8557％；
反对123000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1443％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1931200股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0123％；
反对123000股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9877％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东三环集团有限公司在表决时进行了回避。
8、审议通过《关于2024年综合授信额度计划的议案》
总表决情况：
同意213490330股，占出席会议所有股东所持股份的99.9424％；
反对123000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0576％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1931200股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0123％；
反对123000股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9877％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《2023年度监事会报告》
总表决情况：
同意213490330股，占出席会议所有股东所持股份的99.9424％；
反对123000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0576％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1931200股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0123％；
反对123000股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9877％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：陈琬红史毓杰
3、结论性意见
本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二四年五月十六日
