证券代码：000678证券简称：襄阳轴承公告编号：2024-029

襄阳汽车轴承股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2024年12月6日以通讯方式召开，会议通知于2024年11月29日以通讯方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名会议由监事会主席聂涛女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》经审议，监事会认为：公司本次提供财务资助符合公司整体发展战略，有助于缓解控股子公司经营资金的压力，提升经营效益，有利于公司发展。被资助对象为公司控股子公司，公司能及时了解其经营和财务状况，不会对公司的经营及资金安全造成不利影响。本次财务资助按照不低于国内同期银行贷款利率的标准收取资金使用费，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联监事聂涛、董安平回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的

《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权三、备查文件

1、第七届监事会第二十三次会议决议。

特此公告襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

二〇二四年十二月六日