证券代码：000677股票简称：恒天海龙公告编号：2024-006

恒天海龙股有限公司

关于公司2023年度不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司2023年度利润分配预案

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度母公司未分配利润-1584500709.53元，合并报表累计未分配利润-1313064843.35元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，公司2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司2023年度不进行利润分配的原因

《恒天海龙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中有关利润分配相关规定如下：“现金分红的条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计可供分配利润为正值；（3）

审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司

无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设

备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。股票股利分配的条件：在满足现金股利分配的条件下，公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。”

2023年末，公司2023年度母公司未分配利润-1584500709.53元，合并

报表累计未分配利润-1313064843.35元。未满足《公司章程》规定的利润分配条件。

三、监事会意见

公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

恒天海龙股份有限公司董事会

2024年4月10日