智度科技股份有限公司董事会议事规则修订对照表

《智度科技股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

（2024年10月）

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等

相关法律法规的最新规定及《智度科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《智度科技股份有限公司董事会议事规则》作出修订。本次修订尚需经公司股东大会审议，具体内容如下：

修改前原文拟修改为

第四条有下列情形之一者，不得第四条有下列情形之一者，不得担

担任公司董事：任公司董事：

............

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财

产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场

经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未经济秩序罪，被判处刑罚，或因其他犯逾五年，或因其他犯罪被剥夺政治权罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年利，执行期满未逾五年的；的，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之......日起未逾二年；

（四）担任因违法被吊销营业执......

照、责令关闭的公司、企业的法定代表（四）担任因违法被吊销营业执照、人，并负有个人责任的，自该公司、企责令关闭的公司、企业的法定代表人，业被吊销营业执照之日起未逾3年；并负有个人责任的，自该公司、企业被智度科技股份有限公司董事会议事规则修订对照表

（五）个人所负数额较大的债务到吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3期未清偿；年；

......（五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

......

第三十五条董事会行使下列职第三十五条董事会行使下列职权：

权：（一）召集股东会，并向股东会报

（一）召集股东大会，并向股东大告工作；

会报告工作；（二）执行股东会的决议；

（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

方案；（四）制订公司的利润分配方案和

（四）制订公司的年度财务预算方弥补亏损方案；

案、决算方案；......

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

......第三十八条董事会根据《公司章第三十八条董事会根据《公司章程》规定的权限审议并决定重大交易事程》规定的权限审议并决定重大交易事项（包括但不限于对外投资（含委托理项（包括但不限于对外投资（含委托理财、委托贷款），提供财务资助，资产财、委托贷款），提供财务资助，资产租智度科技股份有限公司董事会议事规则修订对照表租赁、抵押、赠与、受赠，债权债务重赁、抵押、赠与、受赠，债权债务重组，组，年度借款总额，委托和受托承包经年度借款总额，委托和受托承包经营，营，研究与开发项目的转移，签订许可研究与开发项目的转移，签订许可协议协议等）以及关联交易事项。等）以及关联交易事项。

……......上述指标计算中涉及的数据如为上述指标计算中涉及的数据如为负负值，取其绝对值计算。值，取其绝对值计算。

公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间

发生的交易，可以免于按照《公司章程》相关条款规定披露和履行相应程序，中国证监会或者证券交易所另有规定的除外。

第四十七条董事长不能履行职务第四十七条董事长不能履行职务

或不履行职务时，由副董事长履行职或不履行职务时，由副董事长履行职务；

务；副董事长不能履行职务或不履行职副董事长不能履行职务或不履行职务务的，由半数以上董事共同推举一名董的，由过半数董事共同推举一名董事履事履行职务。行职务。

第五十九条有下列情形之一的，第五十九条有下列情形之一的，董董事长应在五个工作日内召集临时董事长应在接到提议后十日内召集临时董

事会会议：事会会议：

......智度科技股份有限公司董事会议事规则修订对照表......

第六十七条董事会会议应当由二第六十七条董事会会议应当由过分之一以上的董事出席方可举行。半数的董事出席方可举行。

全文：股东大会股东会本议案尚需提交公司股东大会审议。

智度科技股份有限公司董事会

2024年10月26日