证券代码:000669证券简称:ST金鸿公告编号:2025-009

债券代码:112276债券简称:15金鸿债

金鸿控股集团股份有限公司

关于完成公司董事会、监事会提前换届选举

及鹏任公司高级管理人员的公告

-本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏.-

一、人员变动的基本情况

-

--

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保障公司有

效决策和平稳发展,经控股股东提案,2024年12月27日,金鸿控股集团股份有限公

司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议审议通过《关于同意召开临时股

-

-东大会并同意将股东提交的提案提请公司股东大会审议的议案》,2025年1月13

日召开职工代表大会,选举产生公司第十一届监事会职工代表监事,2025年1月14

日,2025年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事

会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会独立董事的议案》

《关于监事会提前换届选举暨选举公司监事会非职工监事的议案》等议察,公司第十

届董事会、第十届董事会提前完成换届.2025年1月15日,公司第十一届董事会2025

年第一次会议审议通过《关于选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长的议案》《关

于聘任公司高级管理人员的议案》等议案,第十一届监事会2025年第一次会议审议

通过《选举朱爱炳先生为公司第十一届监事会主席的议案)等议案.

现将公司董事、监事及高级管理人员的换届情况公告如下:

(一)公司董事会换届情况:董事第十届董事第十一届董事

董事长-郭幅

副董事长郭幅-

非独立董事-李蕾

非独立董事袁志虎叶桐

非独立董事焦玉文李文鹏

非独立董事许宏亮牛威

非独立董事张绍兵张绍兵

独立董事张忠伟陈立新

独立董事杨杰姚宪弟

独立董事消晓兰管雪青

(二)公司监事会换届情况:监事第十届监事第十一届监事

监事会主席朱爱炳朱爱炳

非职工监事李方李方

职工监事韩瑜韩瑜

(三)公司高级管理人员换届情况:高级管理人员第十届高级管理人员第十一届高级管理人

总经理袁志虎叶桐

副总经理邓杰邓杰

副总经理焦玉文王世虑

财务总监许宏亮牛威

董事会秘书焦玉文郭韬(代为履行)

总会计师张绍兵张绍兵

根据《公司法》《公司章程)《董事会议事规则》等有关规定,本次董事会暂未

选举副董事长及职任董事会秘书,暂由董事长代行董事会秘书职责.公司将按照相关

规定尽快完成副董事长的选举及董事会秘书聘任等相关工作.

公司第十一届董事、监事、高级管理人员的基本情况详见附件,公司将于近期办

理工商变更登记.-

二、影响分析

(一)截至本公告出具日,上述相关人员变动事项属于公司经营中的正常事项:

对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响,对本公司董事会、监

事会决议有效性无影响.

(二)上述人事变动后,公司董事、监事、董事长的任职资格符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章

程的规定.

公司后续将按照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《深交所股票上市规则》、公司章程等有关规定及时履行相关信息披露义务,

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯

网,公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准.敬请广大投资者关

注公司相关公告,理性投资,注意投资风险.

特此公告.-

-金鸿控股集团股份有限

P事会

M

2025年4月16日

附件一:郭韬先生简历

郭韬,男,汉族,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.2000

年7月至2012年1月,任职于中国长城资产管理股份有限公司,历任债权管理部科

员、副主任科员,法律事务部主任科员、高级副经理；2012年1月至2016年4月,

任长城新盛信托有限责任公司业务管理部总经理、职工监事；2016年4月至2017年

4月,任长城新盛信托有限责任公司法律合规部总经理、职工监事:2017年4月至2022

年2月任长城新盛信托有限责任公司资产保全部总经理、职工监事,2022年2月至

2024年4月任长城新盛信托有限责任公司特殊资产部总经理、职工监事:2024年6

月至2024年11月任金鸿控股集团股份有限公司副董事长,2024年11月至2025年1

月代为履行公司董事长职务；2025年1月15日起任公司董事长.

郭韬先生未直接或间接持有公司股票,与上市公司或持有公司5%以上股份的股东

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系:未受到过中国证

监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的“失信被

执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作)中规定的

不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公

司章程)等规定的任职要求.

附件二:李蕾女士简历

李蕾,女,汉族,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历.1992

年至1994年,任航空制动科技有限公司计划员；1998年至2000年,任北京市天桥建

筑集团有限公司科员；2007年联合创立欢乐口腔集团；2011年至今任北京富藏申投

资管理有限公司董事长；2012年至2014年任中基(香港)控股集团有限公司战略投

资部总监；2013年至2019年,任芜湖中基天然气管道有限公司董事长；2015年至今

任中国侨联公益基金会理事;2019年至今任繁昌县南添电力有限公司副董事长、芜湖

中基天然气管道有限公司副董事长；2025年1月14日起任公司董事.

李蕾安士未直接或间接持有公司股票,与上市公司或持有公司5%以上股份的股东

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证

监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩成,不属于最高人民法院公布的“失信被

执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的

不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公

司章程》等规定的任职要求.

附件三:叶桐先生简历

叶桐,男,汉族,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高

级经济师,高级调查分析师.2005年7月至2011年5月,任玺萌资产控股有限公司

投资专员、投资经理；2007年3月至2011年5月,任烟台玺萌房地产开发有限公司

总经理助理、副总经理；2011年6月至2014年5月,任东方高圣私募基金副总截:

2014年5月至2016年1月,任嘉浩盈华基金投资总监,2015年10月至2016年1月,

任吉林省养老服务产业基金管理有限公司总经理:2016年2月至2024年12月任财

新智库首席运营宫；2019年5月至2024年12月,任财新数据科技有限公司总经理.

2025年1月14日起任公司董事；2025年1月15日起任公司总经理.

叶桐先生未直接或间接持有公司股票,与上市公司或持有公司5%以上股份的股东

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证

监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的”失信被

执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指到第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的

不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公

司章程)等规定的任职要求.

附件四:牛威先生简历

牛威,男,汉族,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.2004

年至2019年任山西六建集团有限公司会计,财务经理；2019年至2024年任山西辉煌

韦烨电力有限公司财务总监,兼任中阳县宏怡选煤有限公司财务经理、山西华睿建筑

劳务有限公司财务经理；2025年1月14日起任公司董事；2025年1月15日起任公

司财务总监.

牛威先生未直接或间接持有公司股票,与上市公司或持有公司5%以上股份的股东

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证

监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的“失信被

执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指别第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的

不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公

司章程》等规定的任职要求.

附件五:李文鹏先生简历

李文鹏,男,汉族,1972年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,研究生学

历.1993年至2002年曾在中国外经贸部,香港全联企业等相关机构及公司任职；2004

年至2012年任棚威Fearn1eys中国区合伙人；2012年至2024年,历任瑞典Stena

集团,新加披BW集团,搬威HoeghLNG等公司中国区高管；2025年1月14日起任公

司董事.

李文鹏先生未直接或间接持有公司股票,与上市公司或持有公司5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系:未受到过中

国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的“失

信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指别第1号一一主板上市公司规范运作》中规

定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及

公司章程》等规定的任职要求.

附件六:张绍兵先生简历

张绍兵,男,汉族,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.留

任北京爱拨益加公司主管会计、北大附中教育投资公司财务部经理、上博才智管理咨

询公司项自经理、中首物流有限公司财务部经理.2011年5月至2013年5月任中油

金鸿天然气输送有限公司财务部经理,2013年5月至今任公司金鸿控股集团股份有限

公司财务部总经理.2017年5月26日至今任公司总会计师；2022年12月28日起任

公司第十届董事会非独立董事.

张绍兵先生未直接或间接持有公司股票,与上市公司或持有公司5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中

国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的“失

信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指别第1号一一主板上市公司规范运作》中规

定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及

《公司章程》等规定的任职要求.

附件七:陈立新先生简历

陈立新,男,汉族,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中

国注册会计师.2000年11月至2011年9月,任大信会计师事务所高级经理；2011

年9月,晋升为合伙人；2017年8月,晋升为高级合伙人；2025年1月14日起担任

公司独立董事.

陈立新先生未直接或间接持有公司股票,与上市公司或持有公司5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中

国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所德戒,不属于最高人民法院公布的”失

信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指号第1号-—

主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规、规

范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求.

附件八:姚宅弟先生简历

姚宪第,男,汉族,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历.

2001年9月至2002年7月中国人民大学法学院访问学者；2002年12月聘为大原科

技大学法学系教授,2004年至2020年聘为法学硕士生导师；2004年至2015年聘为

太原科技大学诉讼法学学科首席带头人;2001年至2020年任学校首席法律顾问;2009

年至今聘为大原中裁委员会钟裁员；1997年9月至2022年3月历任大原科技大学法

学系主任、法学院党总支书记；2000年至2017年中国法学会法学教育研究会理事;

2008年至2012年中国科技法学会常务理事；2000年至2013年山西省法学会常务理

事；2000年至2013年山西省诉讼法研究会副会长；2007年8月至2013年8月山西

省经济法研究会常务理事,2008年至2017年山西省专家库成员,2005年4月至2015

年4月大原市万柏林区人民法院陪审员；2015年至2020年大原锡和物贸有限公司法

律顾问;2022年6月至2023年6月山西智杰软件有限公司法律顾问;2018年至2023

年山西中天阳建筑工程有限公司法律顾问；2018年至2023年网易新闻长治运营中心

法律顾问；2025年1月14日起担任公司独立董事.

姚宪第先生未直接或间接持有公司股票,与上市公司或持有公司5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中

国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的“失

信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指别第1号

主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规、规

范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求.

附件九:管雪青安士简历

管雪青,安,汉族,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历.

2005年12月至2013年12月,任中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司项目

人事总监、国际部市场经理；2013年12月至2020年1月,任中国环保能源控股有限

公司市场部经理、总经理助理；2014年9月至2015年7月,兼职北京外国语大学高

翻学院截语教师;2020年2月至2021年8月,任北京市信达立律师事务所实习律师:

2021年8月至2024年1月,任国观智库公共事务部主任、研究员;2024年1月至今

任罗斯天然气工业银行北京代表处代表；2025年1月14日起担任公司独立董事.

管雪青安士未直接或间接持有公司股票,与上市公司或持有公司5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中

国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的”失

信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指到第1号

主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规、规

范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求

附件十:朱爱炳先生简历

朱爱炳,男,汉族,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工

商管理硕士,高级工程师.1991年7月至1997年3月历任酒钢热电厂技术员、生产

科副科长；1997年3月至2000年3月任酒钢经理办税书；2000年4月至2001年2

月任甘肃省经贸委生产调度处副处长(挂职)；2001年2月至2004年2月历任酒钢

材料处副处长、酒钢宏泰国贸公司材料部副部长、部长；2004年2月至2004年11

月任酒钢宏泰国贸公司党委书记、综合部长、酒钢宏兴股份公司副总经理:2004年

11月至2005年4月任酒钢组织(人事)部副部长、酒钢宏兴股份公司副总经理；2005

年4月至2005年11月任酒钢组织部副部长、人力资源部部长；2005年12月至2009

年10月任酒钢总经理助理、组织部副部长、人力资源部部长、酒钢董事会人事薪酬

委员会主任(2008年7月兼)；2009年10月至2011年7月任酒钢总经理助理、酒

钢宏兴股份公司镜铁山矿矿长、党委书记(2010年7月兼)、肃南宏兴矿业公司执行

董事、经理(2010年10月兼)；2011年7月至2012年12月任酒钢总经理助理、龙

秦集团公司董事长、总经理(2012年1月兼):2012年12月至2017年3月任酒钢

副总经理、龙泰集团公司董事长、总经理(兼)；2017年3月至2019年3月任酒钢

副总经理；2019年10月至2023年9月任上海华昌源实业投资有限公司于部；2023

-

年9月内部退养；2024年6月至2025年1月,任公司第十届监事会主度；2025年1

月15日起任公司第一届监事会主序.

朱爱炳先生未直接或间接持有公司股票,与上市公司或持有公司5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中

国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的“失

信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则)

《深圳证券交易所上市公司自律监管指别第1号一一主板上市公司规范运作》中规

定的不得担任公司监事的情形,符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及

《公司章程)等规定的任职要求.

附件十一:李方先生简历

李方,男,汉族,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,海军工程大学航

船工程学士、海军研究院军事学硕士、海军工程大学轮机工程博士、上海交通大学高

级金融学院科创金融EMBA,中共党员,高级工程师.2016年1月至2019年5月,任

清华同方工业有限公司副总经理、书记；2019年8月至2020年12月,任保利国防科

技研究中心高级顾问；2021年2月至2024年4月,任天海融合防务装备技术股份有

限公司董事、副总经理;2021年8月至今,任青岛国际海洋科技装备促进中心副主任:

2022年12月至今,任全国工商联科技装备业商会专家委员会专家:2023年1月至今,

任上海君智谷新兴科学技术研究院副院长;2024年6月至1月,任公司第十届监事会

非职工监事；2025年1月14日起任公司第十一届监事会非职工监事.

李方先生未直接或间接持有公司股票,与上市公司或持有公司5%以上股份的股东

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证

监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的“失信被

执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的

不得担任公司监事的情形,符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公

司章程》等规定的任职要求.

附件十二:韩瑜女士简历

韩瑜,安,汉族,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历.2004

年至2005年,在山西省第二人民医院实月；2006年至2021年任长沙金湘经理,2022

年至2023年任长沙南站后勤管理,2024年4月至今任金鸿控股集团股份有限公司综

合管理部行政经理；2024年12月担任公司第十届监事会职工监事；2025年1月14

日起任公司第十一届监事会职工监事

韩瑜安士未直接或间接持有公司股票,与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证

监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩成,不属于最高人民法院公布的“失信被

执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的

不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公

司章程》等规定的任职要求.

附件十三:邓杰先生简历

邓杰,男,汉族,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历.1993

年6月至2001年11月就职于安徽省六安市化肥厂电仪车间任副主任；2001年11月

至2010年5月就职于安徽省六安市新奥燃气有限公司任副总经理;2010年5月至2011

年6月年就职安徽新奥清洁能源有限公司任副总经理；2011年6月至2023年5月就

职于安徽安瑞升新能源股份有限公司董事,副总裁；2023年5月至2024年3月就职

于安徽海星能源发展有限公司任总经理；2024年6月至今任公司副总经理.

邓杰先生未直接或间接持有公司股票,与上市公司或持有公司5%以上股份的股东

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证

监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩成,不属于最高人民法院公布的“失信被

执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指别第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的

不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公

司章程》等规定的任职要求.

附件十四:王世虑先生简历

王世忠,男,汉族,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.2002

年1月至2006年11月,任宁海县市场开发服务有限公司副总经理、总经理；2006

年12月至2009年5月,任宁海县金桥管道燃气发展有限公司总经理、书记；2009

年5月至2012年7月,任宁海县管道燃气发展有限公司(原宁海县金桥管道燃气发

展有限公司)总经理、书记;2012年7月至2017年10月,任宁海县天然气有限公司

(原宁海县管道燃气发展有限公司)总经理；2017年6月至2018年5月,兼任宁波

象保合作区天然气有限公司总经理;2017年11月至2023年8月,任绍兴市上区天

然气有限公司总经理;2018年6月至2023年8月,兼任绍兴市江滨天然气有限公司

董事长；2023年9月至2023年12月,任绍兴市上区天然气有限公司书记；2025

年1月15日起任公司副总经理.

王世思先生未直接或间接持有公司股票,与上市公司或持有公司5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系:未受到过中

国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的“失

信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规

定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及

《公司章程》等规定的任职要求