证券代码:000669证券简称:ST金鸿公告编号:2025-010

债券代码:112276债券简称:15金鸿债

金鸿控股集团股份有限公司

关于变更信息披露事务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载

误导性陈述或者重大遗漏.

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”)已变更信息披露事务负责人:

相关情况如下:

一、基本情况

(一)原信息披露事务负责人基本情况

公司原信息披露事务负责人系公司前任董事会税书焦玉文先生.

(二)变更原因与相关决策程序

公司第十届董事会已换届完成,第十一届董事会新任董事已经公司2025年第-

次临时股东大会审议通过.2025年1月15日,公司第十一届董事会2025年第一次会

议审议通过《关于选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长的议案》,因公司尚未

聘任董事会秘书,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,董事会秘书职

责暂由公司董事长郭韬先生代为履行.

根据公司《信息披露管理制度》第十六条,董事会秘书负责组织和协调公司信息

披露事务,因此原信息披露事务负责人变更为郭韬先生.

(三)新任信息披露事务负责人基本情况及联系方式

郭韬,男,汉族,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.2000

年7月至2012年1月,任职于中国长城资产管理股份有限公司,历任债权管理部科

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员、副主任科员,法律事务部主任科员、高级副经理；2012年1月至2016年4月.

任长城新盛信托有限责任公司业务管理部总经理、职工监事；2016年4月至2017年

4月,任长城新盛信托有限责任公司法律合规部总经理、职工监事;2017年4月至2022

年2月任长城新盛信托有限责任公司资产保金部总经理、职工监事:2022年2月至

2024年4月任长城新盛信托有限责任公司特殊资产部总经理、职工监事；2024年6

月至2024年11月任金鸿控股集团股份有限公司副董事长；2024年11月至2025年1

月代为履行公司董事长职务；2025年1月15日起任公司董事长.

新任信息披露事务负责人联系方式如下:

联系地址:湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层

邮编:421000

电话:0734-8800669

传真:0734-8133585

电子邮箱:jhkg669@163.com

二、影响分析

(一)本次信息披露事务负责人员变更系公司正常运营中的人员变动,符合公司

法和公司章程的规定,属于公司经营中的正常事项,对公司治理、日常管理、生产经

营及偿债能力不构成重大影响.

公司后续将按照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《深交所股票上市规则》、公司章程等有关规定及时履行相关信息披露义务,

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯

网,公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准.敬请广大投资者关

注公司相关公告,理性投资,注意投资风险.

特此公告.

金鸿控股集团股份有限公司

董事

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2025年1月17日5