ST金鸿:第十一届董事会2025年第二次会议决议公告

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿公告编号：2025-014

金鸿控股集团股份有限公司

第十一届董事会2025年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第

二次会议于2025年1月20日以电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2025年1月23日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，部分董事以通讯表决的方式行使表决权。会议由董事长郭韬先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

2、审议通过《关于公司第十一届董事会董事成员津贴的议案》

为有效调动公司董事履职积极性，促进董事勤勉尽责，保障公司长远发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董监高薪酬管理制度》等

有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，拟定公司第十一届董事会董事成员津贴标准为：

1）独立董事每人津贴为10万元/年（税前），按年发放。

2）非独立董事每人津贴标准为30万元/年（税前），按月发放；但是按照委派单位有关规定或要求不得领取的除外；已在公司担任职务并领取薪酬的非独立

董事不享受董事津贴。

3）因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。