证券代码：000668证券简称：荣丰控股公告编号：2025-005

荣丰控股集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议时间：2025年1月17日下午2:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年1月17日9:15—9:259:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月17日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股权登记日：2025年1月13日

3.会议召开地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层会

议室

4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司副董事长王焕新女士

7.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东41人，代表股份61460686股，占公司有表决权

股份总数的41.8550％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份60117486股，占公司有表决权股份总数的40.9403％。通过网络投票的股东39人，代表股份1343200股，占公司有表决权股份总数的0.9147％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份1390900股，占公司有表决权股份总数的0.9472％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份47700股，占公司有表决权股份总数的0.0325％。通过网络投票的中小股东39人，代表股份1343200股，占公司有表决权股份总数的0.9147％。

3.公司部分董事、监事及邀请的上海市锦天城（武汉）律师事务所见证律师

出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式，会议审议了以下议案：

提案1.00关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意60650786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6822％；

反对559400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9102％；弃权

250500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.4076％。

中小股东总表决情况：

同意581000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.7715％；反对559400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的40.2186％；弃权250500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0099％。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所

2.律师姓名：答邦彪、毛爱凤

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.荣丰控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2.上海市锦天城（武汉）律师事务所关于荣丰控股集团股份有限公司二〇二

五年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月十七日