证券代码：000668证券简称：荣丰控股公告编号：2024-042

荣丰控股集团股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会

议于2024年8月26日上午10:30以通讯方式召开，会议通知已于2024年8月

16日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事3人，实到监事3人，会议由

监事会主席龚秀生女士主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议，本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况1.3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2024年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2024年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣丰控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-040）及《荣丰控股集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。

三、备查文件

1.公司第十一届监事会第三次会议决议。

特此公告荣丰控股集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十七日