证券代码：000655证券简称：金岭矿业公告编号：2024－065

山东金岭矿业股份有限公司

关于修订《董事会授权管理办法》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次

会议审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会授权管理办法》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

现行条款拟修订后条款

第一条为进一步完善山东金岭矿业股第一条为进一步完善山东金岭矿业

份有限公司（简称金岭矿业或公司）法人治股份有限公司（以下简称“公司”）法人理结构，规范董事会向经理层授权行为，充治理结构，规范董事会向经理层授权行为，分发挥经理层谋经营、抓落实、强管理的积充分发挥经理层谋经营、抓落实、强管理极作用，提高重大事项决策效率，根据《中的积极作用，提高重大事项决策效率，根华人民共和国公司法》、《上市公司治理准据《中华人民共和国公司法》《上市公司则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等治理准则》《深圳证券交易所股票上市规法律法规、规范性文件及《山东金岭矿业股则》等法律法规、规范性文件及《山东金份有限公司章程》（以下简称“《公司章岭矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公程》”）、《董事会议事规则》、《总经理司章程》”）等有关规定，结合公司实际，工作细则》、《重大交易决策制度》等有关制定本办法。

规定，结合公司实际，制定本办法。

将本办法中“股东大会”修订为“股东会”主要授权事项清单主要授权事项清单

九、决定公司对业务单位的业绩考核方九、决定公司对业务单位的业绩考核

案、员工收入分配方案、职工工资总额办法；方案；

除上述条款外，《董事会授权管理办法》其他条款保持不变。

备查文件：1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；

2、修订后的《董事会授权管理办法》。特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会

2024年10月26日