泰达股份:2024年第六次临时股东大会法律意见书

北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书

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北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津泰达股份有限公司

2024年第六次临时股东大会的

法律意见书

2024年11月北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书

北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津泰达股份有限公司

2024年第六次临时股东大会的

法律意见书

致：天津泰达股份有限公司

北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称“本所”）受天

津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津泰达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2024年11月21日召开的2024年第六次临时股东

大会并对会议的相关事项出具法律意见书。北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序、召集人资格，出席会议的人员资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

根据泰达股份第十一届董事会第十次（临时）会议决议，公司董事会于2024年11月5日审议通过《关于提议召开2024年第六次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月21日14:30召开公司

2024年第六次临时股东大会，并于2024年11月6日以公告形式在

深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html ）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《天津泰达股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2024年11月21日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为2024年11月21日9:15—9:25，9:30—11:30，

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票

的具体时间为2024年11月21日09:15-15:00的任意时间。

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书

（四）会议地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海

新区第二大街 62号 MSD-B1座 15层 1503）。

经审查，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

（一）公司的股东及股东授权代表

根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2024年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共【764】人，代表公司有表决权股份【515230516】股，占公司股份总数的【34.9173】%。其中，现场出席的股东及股东授权代表共【1】人，代表公司有表决权股份【486659104】股，占公司股份总数的【32.9810】%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计【763】人，代表公司有表决权股份【28571412】股，占公司股份总数的【1.9363】%。

经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证，因此本所及经办律师无法对网络投票股东资格北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所及经办律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

经审查，出席本次股东大会的中小股东共计【763】人，代表股份【28571412】股，占公司股份总数的【1.9363】%。其中，通过现场投票的股东【0】人，代表股份【0】股，占公司股份总数的【0.0000】%；通过网络投票的股东【763】人，代表股份【28571412】股，占公司股份总数的【1.9363】%。本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所见证律师。该等人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

三、本次股东大会的提案

根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案为：

1、关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的议案经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书

本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。

（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案

进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。

（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供

的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

最终表决结果如下：