证券代码：000638证券简称：万方发展公告编号：2025-011

万方城镇投资发展股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会

议通知于2025年1月26日以通讯形式发出，会议于2025年2月6日下午15:30时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会议室以现

场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长刘玉女士主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举刘玉女士为公司董事长的议案》。

经审议，同意选举刘玉女士为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举郭子斌女士为公司副董事长的议案》。

经审议，同意选举郭子斌女士为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

1/5三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会战略委员会组成成员的议案》。

经审议，同意选举公司第十届董事会战略委员会成员，如下：

战略委员会主任委员：刘玉女士战略委员会委员：苏建青先生、郭子斌女士、曹曲先生、苏娟女士（独立董事）任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会审计委员会组成成员的议案》。

经审议，同意选举公司第十届董事会审计委员会成员，如下：

审计委员会主任委员：孟庆春先生（会计专业人士，独立董事）审计委员会委员：孙丽丽女士（独立董事）、刘玉女士任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》。

经审议，同意选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员，如下：

薪酬与考核委员会主任委员：孙丽丽女士（独立董事）

薪酬与考核委员会委员：孟庆春先生（独立董事）、郭子斌女士

2/5任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会提名委员会组成成员的议案》。

经审议，同意选举公司第十届董事会提名委员会成员，如下：

提名委员会主任委员：苏娟女士（独立董事）

提名委员会委员：孙丽丽女士（独立董事）、章寒晖先生任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任刘玉女士为公司总经理的议案》。

经审议，同意聘任刘玉女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任郭子斌女士为公司副总经理的议案》。

经审议，同意聘任郭子斌女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日3 / 5报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董威亚先生为公司副总经理的议案》。

经审议，同意聘任董威亚先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任谌志旺先生为公司财务总监的议案》。

经审议，同意聘任谌志旺先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任郭子斌女士为公司董事会秘书的议案》。

经审议，同意聘任郭子斌女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

特此公告。

4/5万方城镇投资发展股份有限公司

董事会

二〇二五年二月六日