证券代码：000637证券简称：茂化实华公告编号：2024-086

茂名石化实华股份有限公司

第十三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二次会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年10月18日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司董事会共有9名董事，9名董事均出席本次会议并表决。公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长王志华召集和主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.《公司2024年第三季度报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：

通过。

-1-具体内容详见同日《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-087）。

2.《公司关于放弃优先购买权的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：

通过。

公司本次放弃优先购买权，是综合考虑了公司整体规划、资金状况以及北京海洋馆未来经营发展而做出的谨慎决策，符合公司长远发展需要。本次放弃优先购买权，不会导致合并报表范围发生变更，亦不会造成公司对北京海洋馆拥有的主体权益的比例下降，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

具体内容详见同日《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司关于放弃优先购买权的公告》（公告编号：2024-088）。

三、备查文件经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会

第二次会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2024年10月31日