证券代码：000637证券简称：茂化实华公告编号：2024-084

茂名石化实华股份有限公司

关于修订公司9项规则及治理类制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第十三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于修订公司9项规则及治理类制度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、修订制度的原因

为进一步完善公司治理相关制度，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，对公司9项规则及治理类制度进行了修订。

二、修订的基本情况本次修订公司9项规则及治理类制度明细是否需要提交序号制度名称股东会审议

-1-1董事会议事规则是

2监事会议事规则是

3董事会战略委员会工作细则

4董事会审计委员会工作细则

5董事会提名与薪酬考核委员会工作细则

6总经理工作细则

7投资管理办法

8内部审计办法

9内部控制与风险管理办法

上述第1、第2项制度尚需提交公司2024年第六次临时

股东会以特别决议方式进行审议，经公司股东会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。

上述第3至第9项制度经公司董事会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。

以上制度文件详见于2024年10月25日巨潮资讯网。

三、备查文件经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2024年10月25日