证券代码：000636证券简称：风华高科公告编号：2024-72

广东风华高新科技股份有限公司

第十届监事会2024年第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2024年第一次会议于2024年12月19日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年12月26日以现场表决方式在公司会议室召开。经半数以上监事推举，本次会议由丘旭明先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

二、会议审议情况经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于选举公

司第十届监事会主席的议案》，选举丘旭明先生担任公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会主席丘旭明先生个人简历详见公司同时在指定信息

披露媒体披露的《关于监事会完成换届选举的公告》。

三、备查文件

1公司第十届监事会2024年第一次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2024年12月27日

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