证券代码：000636证券简称：风华高科公告编号：2024-52

广东风华高新科技股份有限公司

第九届董事会2024年第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

2024年第八次会议于2024年8月14日以电子邮件方式发出会议通知，

2024年8月23日以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事

11人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告全文》及摘要

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时披露的

《公司2024年半年度报告全文》及摘要。

二、审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时披露的

《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司2024年半年度的

1持续风险评估报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

关联董事黄洪刚、胡逢才对本议案回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时披露的《关于对广东省广晟财务有限公司2024年半年度的持续风险评估报告》。

四、审议通过了《关于制定及修订部分内部控制制度的议案》

为进一步健全完善公司内控管理，强化风险防范，提升管控效率，经逐项表决同意公司制定《经理层任期制和契约化管理制度》，修订《关联交易管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

《关联交易管理制度》《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司本次制定及修订后的上述内部控制制度具体内容详见巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

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