证券代码：000635证券简称：英力特公告编号：2025-014

宁夏英力特化工股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会

第三十六次会议通知于2025年3月4日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

2.本次会议于2025年3月17日在公司308会议室以现场会议方式召开。

3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。

由于董事发生变动，结合公司实际情况对部分董事会专门委员会成员进行调整，调整后第九届董事会各专门委员会及委员组成明细如下：

序

专门委员会名称主任委员（召集人）委员号

1战略委员会田少平田少平、卢万明、徐萌萌2审计与风险委员会王斌王斌、赵恩慧、段春宁

3提名委员会赵恩慧赵恩慧、张永璞、卢万明

4薪酬与考核委员会卢万明卢万明、李铁柱、王斌

环境、社会及治理（ESG）

5田少平田少平、徐萌萌、赵恩慧

委员会2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司

第九届董事会副董事长的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经

第九届提名委员会资格审查，同意选举眭明忠先生为公司第九届董事

会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第九届董事会提名委员会会议决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2025年3月18日