钒钛股份:关于增加2024年度日常关联交易金额并签订补充协议的公告

股票代码：000629股票简称：钒钛股份公告编号：2024-27

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易金额

并签订补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易协议签署情况经攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“钒钛股份”）2021年第三次临时股东大会审议批准，公司与攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）签订了《采购框架协议（2022-2024年度）》，协议约定公司与攀钢集团之间的采购钛精矿关联交易金额上限为400000万元，采购电力关联交易金额上限为100000万元，采购其他产品及服务关联交易金额上限为149500万元；公司与攀钢集团签

订了《销售框架协议（2022-2024年度）》，协议约定公司与攀钢集团之间的销售电力关联交易金额上限为200000万元。

（二）2024年度预计增加日常关联交易情况

1．关联采购钛精矿

本次预计钛精矿采购量上升，影响金额增加100000万元，预计将使公司2024年与攀钢集团之间的采购钛精矿关联交易金额达到

500000万元，超出《采购框架协议（2022-2024年度）》所约定的上限

额度100000万元。

2．关联采购电力

本次预计采购关联方自发电增加及电价上涨，影响金额增加

20000万元，使得公司2024年与攀钢集团之间的采购电力关联交易金

1额预计增至120000万元，超出《采购框架协议（2022-2024年度）》

所约定的上限额度20000万元。

3．关联采购其他产品及服务

本次预计募投项目采购关联方服务结算增加、6万吨熔盐氯化钛

白项目投产后关联采购物流运输服务、检维修服务及其他服务等关联

采购影响金额增加49800万元，使得公司2024年与攀钢集团之间的采购其他产品及服务关联交易金额预计增至199300万元，超出《采购框架协议（2022-2024年度）》所约定的上限额度49800万元。

4．关联销售电力

本次预计攀钢3.5万吨海绵钛扩能项目投产后关联销售电力增加

及电价上涨影响金额增加60000万元，使得2024年与攀钢集团之间的销售电力关联交易金额预计增至260000万元，超出《销售框架协

议（2022-2024年度）》所约定的上限额度60000万元。

鉴于上述情况，申请增加公司与攀钢集团之间的2024年度日常采购钛精矿关联交易金额100000万元，采购电力关联交易金额20000万元，采购其他产品及服务金额49800万元，销售电力关联交易金额

60000万元。

（三）审议情况

1．公司于2024年7月12日召开了第九届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于增加2024年度日常关联交易金额并签订补充协议的议案》，具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登

的《第九届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-25）。

2．回避表决情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定，本次不存在回避表决情形。

23．根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定，本次调增的日常关联交易金额超出《采购框架协议（2022-2024年度）》和《销售框架协议（2022-2024年度）》上限，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

上述预计新增日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称：攀钢集团有限公司

住所：四川省攀枝花市向阳村

法定代表人：徐世帅

注册资本：500000万元人民币

统一社会信用代码：915104002043513393

主要业务：钢、铁冶炼，常用有色金属冶炼，炼焦，钢压延加工，有色金属压延加工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务等。

截至2024年6月30日，攀钢集团总资产为人民币1042.88亿元，净资产为人民币367.35亿元，2024年1—6月营业收入为人民币353.85亿元，利润总额为人民币11.76亿元，净利润为人民币8.18亿元（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

攀钢集团是公司的控股股东，因此双方构成关联关系，有关交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

3攀钢集团与本公司一直长期合作。相关协议中约定的关联交易定

价原则是依据市场化原则制定，交易金额上限也是考虑了双方产能而确定。因此，攀钢集团有能力按协议约定向本公司提供相关产品及服务，并会按照协议约定采购本公司的相关产品。

三、定价原则和定价依据

凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政府定价或指导价，存在活跃市场的按市场价格定价，不存在活跃市场的，参照实质上相同或相似交易的市场价格定价；没有政府定价及市场价的，按双方协商价格或成本加合理利润确定交易价格。

四、截止6月末累计发生关联交易金额

截止6月末，公司与攀钢集团累计发生关联销售和关联采购金额分别为19.34亿元、42.90亿元（以上数据未经审计）。

五、补充协议主要内容

（一）《采购框架协议补充协议》主要内容甲乙双方已于2021年11月签订了《攀钢集团钒钛资源股份有限公司与攀钢集团有限公司采购框架协议（2022-2024年度）》，根据钒钛股份生产经营实际需要，2024年需增加向攀钢集团关联采购钛精矿、电力和其他产品及服务金额，双方就新增关联采购事项特签订本补充协议。

1．双方同意增加2024年关联交易金额情况如下：

单位：万元关联交易内容2024年增加关联交易金额采购钛精矿100000采购电力20000采购其他产品及服务49800合计169800

2．本协议自签署之日起生效，本协议生效后，即成为原协议不可

4分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力。除本协议中明确增

加的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。

3．本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

（二）《销售框架协议补充协议》主要内容甲乙双方已于2021年11月签订了《攀钢集团钒钛资源股份有限公司与攀钢集团有限公司销售框架协议（2022-2024年度）》，根据钒钛股份生产经营实际需要，2024年需增加向攀钢集团关联销售电力金额，双方就新增关联销售事项特签订本补充协议。

1．双方同意增加2024年关联交易金额情况如下：

单位：万元关联交易内容2024年增加关联交易金额销售电力60000

2．本协议自签署之日起生效，本协议生效后，即成为原协议不可

分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力。除本协议中明确增加的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。

3．本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。