股票代码：000629股票简称：钒钛股份公告编号：2024-25

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年

7月7日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事

会第十四次会议的通知和议案资料，会议于2024年7月12日16:30

以现场方式在成都市金贸大厦2308会议室举行，在攀枝花市公司701会议室设视频分会场，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

经全体董事共同推荐，会议由董事罗吉春先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，

董事会同意将非独立董事候选人罗吉春先生、朱波先生、曲绍勇先生提交公司2024年第一次临时股东大会选举。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于部分董事辞职暨补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-26）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程等有关规定，罗吉春董事作为非独立董事候选人就本议案回避了表决。

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

1二、审议并通过了《关于增加2024年度日常关联交易金额并签订补充协议的议案》，同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东须回避表决。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于增加2024年度日常关联交易金额并签订补充协议的公告》（公告编号：2024-27）。

本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

三、审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2024年8月2日（周五）以现场和网络投票相结合

的方式召开2024年第一次临时股东大会。审议以下议案：

（一）《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》；

（二）《关于增加2024年度日常关联交易金额并签订补充协议的议案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知（》公告编号：2024-28）。

本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2024年7月16日

2