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钒钛股份:半年报监事会决议公告

深圳证券交易所 08-20 00:00 查看全文

股票代码:000629股票简称:钒钛股份公告编号:2024-34

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月6日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会

第十四次会议的通知和议案资料,会议于2024年8月16日17:30在

四川省西昌市西昌钒制品公司601会议室召开,在攀枝花市公司701会议室设视频分会场,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

会议由监事会主席肖明雄先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会监事审慎讨论,本次会议形成如下决议:

一、审议并通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为:董事会对2024年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易

所的有关规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核,监事会认为:公司对8.74亿元募集资金按照与相关银行

1签订的协议进行现金管理到协议期满,以及公司和子公司继续使用部

分暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的情况,有利于提高闲置募集资金的使用效率。该事项相关决策和审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司对8.74亿元募集资金按照与相关银行签订的协议进行现金管理到协议期满,以及公司和子公司合计使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理。

本议案表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的报告》。

经审核,监事会认为:公司2024年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用

的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会

2024年8月20日

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