高新发展:成都高新发展股份有限公司章程修正案（2024年9月）

（本修正案已经2024年9月11日召开的公司第八届董事会第七十七次临时会议审议通过，尚需股东大会审议）成都高新发展股份有限公司章程修正案（2024年9月）

为进一步完善公司法人治理，保障公司合规经营，对《公司章程》进行修订。修订内容前后对比如下：

序号更改前更改后

第十一条公司全面加强合规管理，并根据法律、法规规定，持续健全合规管理制度，完善合规管理组织架构，明

1新增

确合规管理责任，加强合规文化建设，全面构建合规管理体系，有效防控合规风险，确保企业依法合规经营。

第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列第四十二条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列

职权：职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决

定有关董事、监事的报酬事项；定有关董事、监事的报酬事项

（三）审议批准董事会的报告；（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

1（八）对发行公司债券作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；式作出决议；

（十）修改本章程；（十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；（十二）审议批准第四十三条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；司最近一期经审计总资产30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定（十六）依法对公司的经营活动进行监督，对违反国家应当由股东大会决定的其他事项法律法规、国资监管制度、本章程及其他规章制度，未履职或未正确履职造成公司资产损失或其他严重不良影响的董

事、监事、经营层成员及其他各级经营管理人员，除依据有关规定移送纪检监察机构或司法机关处理外，按照违规经营投资责任追究制度终身追究其责任；

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第九十八条公司党委是公司法人治理结构的有机组成第九十九条公司党委是公司法人治理结构的有机组成

3部分，应充分发挥领导作用，把方向、管大局、保落实；落部分，应充分发挥领导作用，把方向、管大局、保落实；落

实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色

2实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针

社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，保证监督党和国家重大决策部署和上级党组织决议在政策，保证监督党和国家重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实，在思想上政治上行动上同以习近平为核心的党中央保持高度一致；依照规定讨论和决定公司重大事项，本企业贯彻落实，在思想上政治上行动上同以习近平为核心对关系公司改革发展稳定的重大问题进行前置研究；落实党

的党中央保持高度一致；依照规定讨论和决定公司重大事项，管干部和党管人才原则，在选人用人工作中发挥领导和把关对关系公司改革发展稳定的重大问题进行前置研究；落实党作用；加强对领导人员的监督，全面落实从严治党主体责任；

管干部和党管人才原则，在选人用人工作中发挥领导和把关领导公司思想政治工作和工会等群众组织，支持工会按照自作用；加强对领导人员的监督，全面落实从严治党主体责任；身的章程开展工作，坚持用社会主义核心价值体系引领企业领导公司思想政治工作和工会等群众组织，支持工会按照自文化建设；加强基层党组织建设和党员队伍建设，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；全面领导、

身的章程开展工作，坚持用社会主义核心价值体系引领企业统筹推进合规管理工作，推动合规要求在公司得到严格遵循文化建设；加强基层党组织建设和党员队伍建设，充分发挥和落实，不断提升依法合规经营管理水平；按照全面从严治基层党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

党要求，加强违规经营投资责任追究工作的统筹协调和督促公司纪委负责维护党的章程和党内其他法规的执行；监落实，负责对违规经营投资责任追究制度进行前置研究，审督检查公司各级党组织、董事会、经理班子及其成员维护党议违规经营投资问题线索核查结果及责任追究处理建议并形

的政治纪律、贯彻执行民主集中制、落实“三重一大”制度成处理决定。

情况；推动全面从严治党主体责任落实，履行全面从严治党公司纪委负责维护党的章程和党内其他法规的执行；监监督责任，加强对同级党组织及班子成员的监督；对所属各督检查公司各级党组织、董事会、经理班子及其成员维护党级党组织或领导人员、监察对象违纪违规行为进行调查核实，的政治纪律、贯彻执行民主集中制、落实“三重一大”制度提出处理意见；受理公司所属各级党组织、党员和监察对象情况；推动全面从严治党主体责任落实，履行全面从严治党

3的检举、控告，受理公司党员和监察对象的申诉；加强对所监督责任，加强对同级党组织及班子成员的监督；对所属各

属企业纪检监察机构的领导，督促履行监督执纪职责；承办级党组织或领导人员、监察对象违纪违规行为进行调查核实，上级纪检监察机构交办的其它事项。提出处理意见；受理公司所属各级党组织、党员和监察对象的检举、控告，受理公司党员和监察对象的申诉；加强对所属企业纪检监察机构的领导，督促履行监督执纪职责；承办上级纪检监察机构交办的其它事项。

第一百一十三条董事会行使下列职权：第一百一十四条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其

4他证券及上市方案；他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收

购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交

易、对外捐赠等事项；易、对外捐赠等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其

4他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经

理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；作；

（十六）决定公司因本章程第二十四条第（三）项、第（十六）决定公司因本章程第二十五条第（三）项、第

（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；

（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其（十七）决定违规经营投资责任追究制度，决定违规经他职权。营投资责任追究专门部门的设置和职责；定期听取责任追究公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立董事会战工作情况汇报，研究部署和指导推动责任追究重点工作；牵略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会等头负责建立健全公司重大决策评估、决策事项履职记录、决

相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和策过错认定等配套制度；在有关高级管理人员的聘任合同中，董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门明确违规经营投资责任追究的原则要求；

委员会成员全部由董事组成，其中董事会审计委员会、董事（十八）根据法律、法规之规定，履行相应合规管理职会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事过半数责；

并担任召集人，董事会审计委员会的召集人为会计专业人士，（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其

5且审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董他职权。

事。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立董事会战董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会略与 ESG 委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委的运作。员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。

专门委员会成员全部由董事组成，其中董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事过

半数并担任召集人，董事会审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。

董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第一百三十五条总经理对董事会负责，行使下列职权：第一百三十六条总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；