证券代码：000626证券简称：远大控股公告编号：2024-039

远大产业控股股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十一届董事会2024年度第

三次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月

29日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为13名，实际出席的董事人

数为13名，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。

详见公司2024年10月31日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。

2、审议通过了《关于乳制品车间升级改造项目的议案》。

公司控股子公司远大鸿信食品（广东）有限公司根据经营发展需要，投资

500万元开展“乳制品车间升级改造项目”。

本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。

3、审议通过了《关于清算注销全资子公司陕西迪麦佳农业科技有限公司的议案》。

公司全资子公司陕西麦可罗生物科技有限公司根据管理和发展的需要，对其全资子公司陕西迪麦佳农业科技有限公司（注册资本：500万元）进行清算注销。

本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。

三、备查文件董事会决议。

1特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

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