证券代码：000626证券简称：远大控股公告编号：2024-053

远大产业控股股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十一届董事会2024年度第

六次会议通知于2024年12月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月

18日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为13名，实际出席的董事人

数为13名，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况1、审议通过了《关于对全资子公司 TOPSENSE RESOURCES PTE.LTD.减资并清算注销的议案》。

同意公司全资子公司远大粮油食品有限公司对其全资子公司 TOPSENSE

RESOURCES PTE.LTD.的注册资本由 1500万美元减至 630万美元并对其进行清算注销。

本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。

2、审议通过了《关于远大鸿信食品（广东）有限公司股权结构调整的议案》。

同意公司以2.479亿元的价格收购全资子公司远大粮油食品有限公司持有

的远大鸿信食品（广东）有限公司80%股权，收购完成后远大粮油食品有限公司不再持有远大鸿信食品（广东）有限公司股权。

本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、董事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十九日