证券代码：000626证券简称：远大控股公告编号：2024-046
远大产业控股股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会2024年度
第五次会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月8日以现场与线上相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为13名，实际出席的董事人数为13名，其中：董事许强先生委托董事张勉先生、董事于滟女士委托董事白新华女士、董事彭中杰先生委托董事刘益鸣先生出席会议并表决，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况1、审议通过了《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告的议案》。
详见公司 2024年 12月 10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
2、审议通过了《关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》。
详见公司2024年12月10日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》。
本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告的议案》。
1详见公司 2024年 12月 10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告》。
本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
4、审议通过了《关于2025年度开展期货和衍生品投资业务的议案》。
详见公司2024年12月10日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度开展期货和衍生品投资业务的公告》。
本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于2025年度投资理财产品的议案》。
详见公司2024年12月10日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度投资理财产品的公告》。
本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保预计额度的议案》。
详见公司2024年12月10日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的公告》。
本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于2025年度子公司互相提供担保预计额度的议案》。
详见公司2024年12月10日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度子公司互相提供担保预计额度的公告》。
2本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于修订董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度的议案》。
详见公司 2024年 12月 10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。
本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
9、审议通过了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。
详见公司2024年12月10日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》。
本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、董事会决议。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十日
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