证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2025-08

重庆长安汽车股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2025年2月14日在长安汽车金融城会议室以现场结合视频方式召

开第九届董事会第三十六次会议，会议通知及文件于2025年2月5日通过邮

件等方式送达公司全体董事。会议应到董事13人，实际参加表决的董事13人，其中委托出席1人，董事王俊先生因工作原因，委托董事张德勇先生出席并代为表决。会议由董事长朱华荣先生主持，部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《2025年度审计计划》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过了《2025年度融资计划》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

同意公司开展不超过96.57亿元的带息负债融资，并同意公司在金融机构授信范围内开展各项业务，包括但不限于银行借款、发行债券、承兑汇票开具、融资租赁等，实际融资时择优，期限为自本次董事会会议审议通过之日起十二个月内。

3.审议通过了《关于开展内部借款的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

同意公司在人民币5亿元以内办理内部借款相关事宜，期限为自本次董事会会议审议通过之日起十二个月内。

4.审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

同意公司开展不超过300亿元额度的票据池业务，即用于与合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币300亿元，期

1限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，期限内该额度可滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

5.审议通过了《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-09）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

6.审议通过了《关于授权财务负责人办理金融机构事务的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

授权财务负责人全权处理公司与各金融机构之间的相关事务（包括但不限于银行借款、票据开具、票据质押、票据贴现、保函开具及贸易融资等），授权期限为自本次董事会会议审议通过之日起十二个月内。

7.审议通过了《2025年度投资计划》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，详细内容见《2024年度股东大会资料》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

8.审议通过了《关于参与动力电池领域专业化整合方案的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2025年2月15日

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