证券代码：000623证券简称：吉林敖东公告编号:2024-067

吉林敖东药业集团股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第

十二次会议通知以书面方式于2024年9月30日发出。

2、会议于2024年10月11日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议公司应到董事9名，实际参加会议董事9名，其中：独立董事

李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。

4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于控股子公司股份回购暨减少注册资本的议案》同意控股子公司吉林敖东集团金海发药业股份有限公司（以下简称“金海发药业”）回购股份并相应减少注册资本，减资完成后，金海发药业注册资本由

243082483.00元变更为179082483.00元（具体金额以工商登记为准）。变更前后，公司对金海发药业表决权比例不变，均为100.00%。金海发药业应在内部审批决策后按照《公司法》的相关规定履行回购和减资程序。

本次控股子公司股份回购暨减少注册资本事项为董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易完成后不存在可能产生关联交易或同业竞争的情形。本公司对金海

1发药业的表决权比例仍为100.00%，合并范围没有发生变化，对本公司权益没有影响。不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司于2024年10月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2024年10月12日

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